证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2012-008
债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第五届监事会第四次会议于二零一二年四月七日在昆明
市关上北路 36 号云锡大酒店八楼会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会
由五名监事组成，四名监事出席了本次会议，监事朱树恩先生书面委托到会监事沈洪
忠先生代为出席会议并行使表决权，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共
和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席沈洪忠先生
主持了本次会议，会议审议通过以下决议：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、审议公司 2011 年度财务情况，董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职
务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议《云南锡业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一一年度监事会工作报告》。
3、审议《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日公告。
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4、审议《云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情况
的专项报告》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金二零一一年度存放和使用
情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日公告。
5、审议《关于公司确认资产损失及进行坏账准备的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司确认资产损失及进行坏账准备的议案》。
6、审议《关于公司提取坏账及资产减值准备的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司提取坏账及资产减值准备的议案》。
7、审议《关于公司计提预计负债损失情况的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司计提预计负债损失情况的议案》。
8、审议《云南锡业股份有限公司内部控制实施方案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《云南锡业股份有限公司内部控制实施方案》。
具体内容详见公司同日公告。
9、审议《云南锡业股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《云南锡业股份有限公司二零一一年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日公告。
10、审议《关于公司 2011 年日常关联交易超预计的情况说明》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司 2011 年日常关联交易超预计的情况说明》。
具体内容详见公司同日公告。
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11、审议《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日公告。
12、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》。
13、审议《关于公司 2011 年度套期保值计划的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司二零一二年度套期保值计划的议案》。
14、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日公告。
15、审议讨论《对公司第五届第四次董事会的有关议案和决议的意见》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《对公司第五届第四次董事会的有关议案和决议的意见》。
16、审议《云南锡业股份有限公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，一
致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
具体内容详见公司同日公告。
云南锡业股份有限公司监事会
二一二年四月十日
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