证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2003-004
云南锡业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
云南锡业股份有限公司第二届监事会第六次会议于二零零三年三月二十一日在本公司四
楼监事会召集人办公室召开。应到监事五名，实到监事五人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由监事沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
1、二零零二年度，通过一系列监督、审核工作，对公司下列事项发表独立意见：
（1）二零零二年度，公司进一步强化各项内部控制制度，依法运作，经营决策程序均
能遵守有关法律法规和《云南锡业股份有限公司章程》。经公司监事会检查，本报告期内公
司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害本公司
利益的行为。
（2）通过对公司每月财务会计报告的审核以及天一会计师事务所为公司出具的无保留
意见的审计报告，监事会认为财务报告真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
（3）公司本报告期内无新的募集资金投入，公司一九九九年十月发行13000万股A股所
募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，无投资项目变更的情况。
（4）本报告期内公司收购及出售资产情况：
公司收购及出售一些零星资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或
造成公司资产流失的行为。
（5）公司的关联交易能严格遵守中国证监会、财政部和深圳证券交易所的各项规定，
认真履行有关关联交易协议细则和相关程序，重大的关联交易事项已提供独立财务顾问报告，
并提交股东大会进行表决，监事会认为公司的关联交易公平，未损害上市公司利益。
2、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零二年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零二年年度报告》和《云南锡业股份有限
公司二零零二年年度报告摘要》。
4、审议讨论了公司二届八次董事会的有关议案和决议：《云南锡业股份有限公司二零
零二年度董事会工作报告》、《云南锡业股份有限公司二零零二年度总经理工作报告》、《
云南锡业股份有限公司二零零二年度财务决算报告》、《云南锡业股份有限公司二零零二年
度利润分配预案》、《关于续聘天一会计师事务所为公司二零零三年度会计报表审计机构的
议案》、《公司向华夏银行昆明分行、工商银行昆明市银通支行申请二零零三年度贷款额度
的议案》、《云南锡业股份有限公司经营者年薪制试行办法》、《澳斯麦特工程募集资金使
用评价报告》、《云南锡业股份有限公司独立董事津贴的预案》、《关于公司章程修改的预
案》、《关于公司董事人选变更的预案》、《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零二
年年度股东大会的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司经理班子人员
的议案》、《云南锡业股份有限公司二零零三年度固定资产投资项目计划》、《云南锡业股
份有限公司二零零三年度经营预算方案》、《云南锡业股份有限公司二零零三年度员工收入
分配预算》、《关于部分工程项目委托云南锡业集团有限责任公司负责建设管理的议案》、
《关于与云南锡业公司建筑安装总公司签订合作协议的议案》、《关于向云南锡业集团有限
责任公司购买部分资产的议案》，监事会认为上述各项议案和决议符合国家有关法律、法规
、、政策和《云南锡业股份有限公司章程》的规定，符合本公司实际，维护了广大股东的权
益。
特此公告
云南锡业股份有限公司
监 事 会
二零零三年三月二十五日
