证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-085
北京首钢股份有限公司
七届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）
七届十五次监事会会议通知于 2022 年 11 月 26 日以书面及电子邮件
形式发出。
（二）会议于 2022 年 12 月 6 日以视频通讯表决方式召开。
（三）会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。
（四）会议由监事会主席孙毅主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于监事会换届的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据有关法律法规及《北京首钢股份有限公司章程》规定，经公司 2019 年度第一次临时股东大会选举的公司第七届监事会将于 2022年 12 月 22 日任期届满，公司需进行监事会换届。根据《北京首钢股份有限公司章程》的规定，建议新一届监事会成员由 5 名监事组成，
其中职工代表监事 2 名。5 名监事人选分别为：孙毅、郭丽燕、常海宇、王兴涛（职工代表监事）、屈二龙（职工代表监事），其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。新一届监事会任期为三年。上述人选简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步促进公司规范运作，加强合规管理，提升法人治理水平，结合公司运作实际，拟增加董事会专门委员会合规管理职权，并对《北京首钢股份有限公司章程》及其附件(《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》)的相应条款进行修订和完善。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的说明》 《北京首钢股份有限公司章程（2022 年 12月修订）》及《北京首钢股份有限公司董事会议事规则（2022 年 12 月修订）》。
（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
受客观因素影响，首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）做出的有关办理首钢京唐钢铁联合有限责任公司相关权证的承诺事项预计无法按期完成。根据监管规则的相关要求，首钢集团拟对部分承诺事项的完成期限进行变更。公司监事会对上述承诺变更事项
进行了认真审查，认为该变更事项是根据实际情况做出的，符合相关法律法规，对公司的经营不会产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的公告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于重新签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议>及 2023 年度日常关联交易额预计情况的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署框架协议的关联交易公告》及《北京首钢股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易额预计情况的公告》。
（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。
（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的议案》
本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次注册发行超短期融资券和中期票据相关事宜的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
（二）深交所要求的其他文件
北京首钢股份有限公司监事会
2022 年 12 月 6 日
拟任非职工代表监事人选简历
1、孙毅，男，1965 年 6 月生，博士研究生学历，经济学博
士，正高级经济师。曾任吉林省长春客车厂机械车间干部、厂长办公室调研秘书，吉林省劳动厅劳动力管理处工作人员、科员、副主任科员，吉林省政府办公厅综合一处副主任科员、综合一处主任科员、秘书处正科级秘书、秘书处副处级秘书，通钢公司董事、副总经理、通化钢铁股份有限公司副总经理，通钢公司董事、副总经理，通钢公司副总经理，通钢公司党委常委、副总经理，通钢股份公司党委书记、董事、副总经理，通钢股份公司党委书记、董事、纪委书记、工会主席、副总经理，通钢股份公司党委书记、董事、副总经理。现任首钢集团有限公司监事会工作办公室主任，北京首钢股份有限公司监事会主席。
孙毅与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、郭丽燕，女，1975 年 2 月生，硕士研究生学历，正高级
会计师。曾任首钢机电公司机械厂财务科科员，首钢机电公司审计室审计员，首钢机电公司液压中心计财科科长，首钢总公司计财部资金处副处长，首钢总公司计财部成本处副处长，首钢总公司计财部技术研究院财务派驻站副站长，首钢总公司审计部审计一处副处长(主持工作),首钢总公司审计部部长助理、审计部副部长，首钢总公司审计部部长兼北京首钢股份有限公司监事。现任首钢集团有限公司审计部部长，北京首钢股份有限公司监事。
郭丽燕与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司股票；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、常海宇，女，1984 年 2 月生，硕士研究生学历，中级经
济师。曾任北京国有资本运营管理有限公司融资管理部高级经 理，浙商银行股份有限公司总行大客户部资深经理 ，北京金融 控股集团有限公司资本运营部总经理助理。现任北京京国瑞股 权投资基金管理有限公司投资总监。
常海宇与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有本公司 股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
职工代表监事人选简历
1、王兴涛，男，1978 年 5 月生，大学本科，高级营销师。
曾任首钢第一线材厂供销科科员，首钢销售公司优质型材销售处销售科业务员，首钢销售公司营销管理处价格管理科研员，首钢销售公司营销管理处价格管理科副科长(试用期一年)，首钢销售公司营销管理处价格管理科副科长，营销管理部营销管理室专业经理。现任营销中心营销管理部市场营销室专业经理。
王兴涛与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、屈二龙，男，1981 年 6 月生，大学本科，高级技师、工
程师。曾任首钢高速线材厂工人，首钢设备维检中心工人，北京首钢股份有限公司迁钢公司设备维检中心工人，北京首钢股份有限公司设备部工人，北京首钢股份有限公司热轧作业部工人。现任北京首钢股份有限公司热轧作业部钳工、首席技师，北京首钢股份有限公司职工监事。
屈二龙与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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