证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2021-017
北京首钢股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届七次董
事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2021 年 4 月 28 日在北京市石景山区首钢月季园二
层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中吴东鹰、
尹田、叶林、杨贵鹏、刘燊、彭锋以视频通讯表决方式出席会议。
（四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度总经理工
作报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年年度
报告》。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告》
及《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2020年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度董事会报
告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度董事会报告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度财务决算
报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度利润分配
相关安排的预案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
鉴于公司目前正在推进发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司拟在本事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司 2020 年度利润分配相关事宜。
（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度财务预算
报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告》。
（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度内部控制
自我评价报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2020 年度社会责任
报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年度社
会责任报告》。
（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理 2020 年
度薪酬兑现及 2021 年度薪酬与考核分配办法的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2020 年年度报告》。
（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。该事项已事先征得独立董事同意，
并对此发表了独立意见。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于 2021 年度日
常关联交易额预计情况的议案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。该关联交易事项已事先征得独立董事同意，并对此发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年度日常关联交易额预计情况的公告》。
（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务并签署<金融服务协议>的关联交易公告》。
（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司之金融服务协议》。
（十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二〇二〇年度风险评估审核报告》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《首钢集团财务公司二〇二〇年度风险评估审核报告》。
（十五）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
（十六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年第一季度
报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年第一
季度报告》。
（十七）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于引进投资者向
智新公司增资的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于引进投资者向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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