股票简称：首钢股份 股票代码：000959 公告编号：2012-015
北京首钢股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本次被否决的议案：（一）《关于公司符合重大资产置
换及发行股份购买资产条件的议案》；（二）《关于公司重大资产置换
及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；（三）《关于〈北京首
钢股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告
书(草案)〉及其摘要的议案》（四）《关于首钢总公司与北京首钢股份
有限公司签署附条件生效的〈关于重大资产置换及发行股份购买资产
之框架协议〉、〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉的议案》；
（五）《关于重大资产置换及发行股份购买资产事项涉及重大关联交
易的议案》；（六）《关于终止、调整或新签署部分持续性关联交易协
议的议案》；（八）《关于提请股东大会非关联股东批准首钢总公司免
于发出要约收购的议案》。
一、会议召开和出席情况
北京首钢股份有限公司（下称公司）采取现场会议与网络投票相
结合方式召开2012年第一次临时股东大会。现场会议于2012年6月25
日14时在北京市石景山区首钢陶楼国际会议厅召开；网络投票时间
为：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年6
月25日9：30—11：30，13：00—15：00；(2)通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2012年6月24日15：00至2012年6
月25日15：00之间的任意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
截至本次股东大会股权登记日2012年6月15日，公司股份总数为
2,966,526,057股。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东和
股东代理人共计1621人，持有或代表股份数为2,071,753,325股，占
公司有表决权股份总数的69.84%。其中，参加现场会议的股东和股东
代理人9人，持有或代表股份数为1,884,632,197股，占公司有表决权
股份总数的63.53%；参加网络投票的股东共1612人，持有或代表股份
1
数为187,121,128股，占公司有表决权股份总数的6.31%。
公司董事、监事以及其他高级管理人员出席了本次股东大的现场
会议。现场会议由王青海副董事长主持。
二、议案审议表决情况
（一）《关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产条件的
议案》
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东----首钢总
公司(持股 1,875,897,328 股)回避表决。该议案应经出席本次会议非关
联股东所持表决权的三分之二以上通过。
现场和网络总体表决情况
同意票 129,150,106 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9414%；反对票 66,254,834 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8283%；弃权票 451,057 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2303%。
根据表决结果，该议案未获通过。
（二）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
方案的议案》
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东----首钢总
公司(持股 1,875,897,328 股)回避表决。该议案应经出席本次会议非关
联股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据有关规定，对以下事项分别进行了表决：
1、交易对方及交易标的
现场和网络总体表决情况
同意票 129,149,106 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9408%；反对票 66,267,438 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8348%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
2、定价原则及交易原则
现场和网络总体表决情况
同意票 129,157,706 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9452%；反对票 66,258,838 股，占参加本次股东大会有效
2
表决权股份总数的 33.8304%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
3、交易价格及置换差额的处理方式
现场和网络总体表决情况
同意票 129,149,106 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9408%；反对票 66,287,438 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8450%；弃权票 419,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2142%。
4、期间损益
现场和网络总体表决情况
同意票 128,963,506 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.8461%；反对票 66,242,438 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8220%；弃权票 650,053 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.3319%。
5、职工安置方案
现场和网络总体表决情况
同意票 128,972,106 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.8505%；反对票 66,233,838 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8176%；弃权票 650,053 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.3319%。
6、股票类型
现场和网络总体表决情况
同意票 129,182,706 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9580%；反对票 66,233,838 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8176%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
7、股票面值
现场和网络总体表决情况
同意票 129,182,706 股，占参加本次股东大会现有效表决权股
份总数的 65.9580%；反对票 66,233,838 股，占参加本次股东大会有
效表决权股份总数的 33.8176%；弃权票 439,453 股，占参加本次股
3
东大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
8、定价依据
现场和网络总体表决情况
同意票 129,157,706 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9537%；反对票 66,233,838 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8219%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
9、发行数量
现场和网络总体表决情况
同意票 129,157,706 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9452%；反对票 66,258,838 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8304%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
10、发行对象
现场和网络总体表决情况
同意票 129,182,706 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9580%；反对票 66,233,838 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8176%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
11、发行方式
现场和网络总体表决情况
同意票 129,157,706 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.9452%；反对票 66,258,838 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8304%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
12、锁定期安排
现场和网络总体表决情况
同意票 128,972,106 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.8505%；反对票 66,444,438 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9251%；弃权票 439,453 股，占参加本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.2244%。
4
13、认购方式
现场和网络总体表决情况
同意票 128,151,285 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.4314%；反对票 66,396,482 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9007%；弃权票 1,308,230 股，占参加本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.6680%。
14、拟上市地点
现场和网络总体表决情况
同意票 128,151,285 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.4314%；反对票 66,396,482 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9007%%；弃权票 1,308,230 股，占参加本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.6680%。
15、本次发行股份购买资产决议的有效期
现场和网络总体表决情况
同意票 128,151,285 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.4314%；反对票 66,404,282 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.9046%；弃权票 1,300,430 股，占参加本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.6640%。
根据表决结果，该议案所含的 15 项内容均未获通过。
（三）《关于〈北京首钢股份有限公司重大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东----首钢总
公司(持股 1,875,897,328 股)回避表决。该议案应经出席本次会议非关
联股东所持表决权的三分之二以上通过。
现场和网络总体表决情况
同意票 128,151,285 股，占参加本次股东大会有效表决权股份
总数的 65.4314%；反对票 66,383,882 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 33.8942%；弃权票 1,320,830 股，占参加本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.6744%。
根据表决结果，该议案未获通过。
（四）《关于首钢总公司与北京首钢股份有限公司签署附条件生
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效的〈关于重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议〉、〈重大资
产置换及发行股份购买资产协议〉的议案》
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东----首钢总
公司(持股 1,875,897,328 股)回避表决。该议案应经出席本次会
