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电投产融:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-11

电投产融:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000958  证券简称:电投产融  公告编号:2024-019
  国家电投集团产融控股股份有限公司

    2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无否决提案情形,全部议案表决通过。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
    一、会议召开情况

    1.现场会议召开时间:2024年5月10日15:00。

    2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月10日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年5月10日9:15~15:00期间的任意时间。

    3.现场会议召开地点:北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

    4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。

    5.召集人:国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
    6.主持人:董事长

    7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席总体情况:

    通过现场和网络投票的股东21人,代表股份4,636,319,360股,占公司总股份的86.1222%。

    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,441,372,006股,占公司总股份的63.9254%。

    通过网络投票的股东16人,代表股份1,194,947,354股,占上市公司总股份的22.1968%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东17人,代表股份757,775,560股,占公司总股份的14.0761%。

    其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份205,000,000股,占公司总股份的3.8080%。

    通过网络投票的中小股东15人,代表股份552,775,560股,占公司股份总数10.2681%。

    公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案:


      议案                        投票表决情况

序号  名称

                                    同意        反对    弃权  结果

                        股数            4,636,224,860      7,900  86,600

                占出席股东大会有效表        99.9980%    0.0002% 0.0019%

    关于2023  决权股份总数的比例

 1.00 年度董事                                                            通过
    会工作报    中小投资者股数        757,681,060      7,900  86,600

    告的议案  中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9875%    0.0010% 0.0114%

                  东有效表决权比例

                        股数            4,636,224,860      7,900  86,600

                占出席股东大会有效表        99.9980%    0.0002% 0.0019%

    关于2023  决权股份总数的比例

 2.00 年度监事    中小投资者股数        757,681,060      7,900  86,600 通过
    会工作报

    告的议案  中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9875%    0.0010% 0.0114%

                  东有效表决权比例

                        股数            4,636,224,860      7,900  86,600

                占出席股东大会有效表        99.9980%    0.0002% 0.0019%

    关于2023  决权股份总数的比例

 3.00 年度财务    中小投资者股数        757,681,060      7,900  86,600 通过
    决算报告

    的议案    中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9875%    0.0010% 0.0114%

                  东有效表决权比例

                        股数            4,636,304,460    14,900      0

                占出席股东大会有效表        99.9997%    0.0003%      0

    关于2023  决权股份总数的比例

 4.00 年度利润    中小投资者股数        757,760,660    14,900      0  通过
    分配预案

    的议案    中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9980%    0.0020%      0

                  东有效表决权比例

                        股数            4,636,224,860      7,900  86,600

                占出席股东大会有效表        99.9980%    0.0002% 0.0019%

    关于2023  决权股份总数的比例

 5.00 年年度报    中小投资者股数        757,681,060      7,900  86,600 通过
    告及摘要

    的议案    中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9875%    0.0010% 0.0114%

                  东有效表决权比例


      议案                        投票表决情况

序号  名称

                                    同意        反对    弃权  结果

                        股数            4,636,311,460      7,900      0

                占出席股东大会有效表        99.9998%    0.0002%      0

    关于2024  决权股份总数的比例

 6.00 年度计划    中小投资者股数        757,767,660      7,900      0  通过
    预算方案

    的议案    中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9990%    0.0010%      0

                  东有效表决权比例

                        股数            1,700,275,848    108,100      0

                占出席股东大会有效表        99.9936%    0.0064%      0

    关于补充  决权股份总数的比例

 7.00 审议关联    中小投资者股数        757,667,460    108,100      0  通过
    资金拆借

    的议案    中小投资者表决股数占

                出席股东大会的中小股        99.9857%    0.0143%      0

                  东有效表决权比例

    关于议案表决的有关情况说明:

    回避表决议案:《关于补充审议关联资金拆借的议案》
    关联股东1:国家电力投资集团有限公司;关联关系:公司控股股东;所持表决权股份数量:2,866,624,216股;回避表决情况:回避。

    关联股东2:国家电投集团河北电力有限公司;关联关系:公司控股股东的子公司;所持表决权股份数量:69,311,196股;回避表决情况:回避。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所

    2.律师姓名:傅嫱、李佳瑶

    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结
果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1.2023年年度股东大会决议

    2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2023年年度股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                  国家电投集团产融控股股份有限公司
                                  董 事 会

                              2024年5月10日

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