证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-010
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于2024年 4月 3日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次
会议通知，于 2024 年 4月 17日在公司 1701 会议室以现场+
视频方式召开会议。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报
告》，独立董事将在 2023年年度股东大会上述职。独立董事
按照证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
2.关于 2023 年度董事会评价工作报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。
3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。
4.关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的
议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
会议认为，本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。
5.关于 2023 年度财务决算报告的议案
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2023 年度财务决算报告》。2023 年度公司资
产总额 458.27 亿元，负债总额 168.44 亿元，权益总额 289.83
亿元，利润总额 19.19 亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》相关章节。
6.关于 2023 年度利润分配预案的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
会议同意《2023 年度利润分配预案》，以总股本
5,383,418,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.63 元(含税)，共派发现金红利 339,155,366.76 元。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
7.关于 2023 年度风控合规与法治工作报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
8.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
论研究，所提建议均被董事会采纳。
审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
9.关于 2023 年度审计及投资后评价工作报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
10.关于 2023 年度财务公司风险持续评估报告的议案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
审计机构对此出具了专项审核报告。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务公司风险持续评估报告》《关于 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明》。
11.关于 2023 年年度报告及摘要的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
12.关于 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
13.关于 2023 年度工资总额的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
14.关于 2023 年度经理层成员考核结果的议案
董事姚敏先生因兼任总经理职务，回避表决。经其他董事审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
15.关于 2024 年度计划预算方案的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年度计划预算方案》。
16.关于 2024 年度经理层成员综合业绩考核指标的议案
董事姚敏先生因兼任总经理职务，回避表决。经其他董
事审议，本议案同意 8票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交薪酬与考核委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
17.关于 2024 年第一季度报告的议案
经审议，本议案同意 9票、反对 0 票、弃权 0票，审议
通过本议案。本议案已在会前提交审计与风险管理委员会讨论研究，所提建议均被董事会采纳。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。
18.关于补选专委会委员的议案
董事保姣女士回避表决。经其他董事审议，本议案同意8 票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过本议案。
会议同意补选保姣女士为审计与风险管理委员会委员。
19.关于补充审议关联资金拆借的议案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、王浩先生、赵洪忠先生回避表决。经与会 5 位非关联董事审议，本议案同意 5票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，所提建议均被董事会采纳。本议案需提交股东大会审议。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于关联资金拆借的公告》。
20.关于召开 2023 年年度股东大会的议案
通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第七届董事会第十四次会议决议
2.独立董事 2024 年第一次专门会议决议
3.薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议建议报告
4.审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议建议
报告
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 19 日
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