000958 深市 电投产融

 证券代码：000958  证券简称：电投产融  公告编号：2023-026
  国家电投集团产融控股股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023 年 5 月 12 日以电子通讯方式发出第七届董事会第九次
会议通知，于 2023 年 5月 18 日以通讯方式召开会议。会议
应出席董事 9 人，实际出席 9人，会议由董事长主持。公司董秘出席会议，经理层成员、有关部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.关于独立董事换届选举的议案

    经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。同意提名何平林先生、胡三高先生及韩杰先生为公司独立董事候选人。本议案需提交股东大会审议。

    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事换届选举的公告》。公司独立董事发表了同
意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见》。

    2.关于召开2023年第三次临时股东大会的议案

    经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。

    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.第七届董事会第九次会议决议

    2.独立董事关于第七届董事会第九次会议有关审议事项的独立意见

    特此公告。

                  国家电投集团产融控股股份有限公司
                                董 事 会

                              2023 年 5 月 19 日