证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2023-025
国家电投集团产融控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年5月17日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表4,286,754,942股，占上市公司总股份的79.6289％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,455,060,810股，占上市公司总股份的64.1797％。
通过网络投票的股东14人，代表股份831,694,132股，占上市公司总股份的15.4492％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份189,522,338股，占上市公司总股份的3.5205％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的中小股东13人，代表股份189,522,338股，占上市公司总股份的3.5205％。
公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
议案 投票表决情况
序号 名称
同意 反对 弃权 结果
总议案：
除累积投
100 票议案外 / / / / /
的所有议
案
关于补选
1.00 董事的议 / / / / /
案
股数 4,927,482,236 / /
占出席股东
大会有效表 114.9467% / /
决权股份总
补选王浩 数的比例
1.01 为董事的 中小投资者 188,077,838 / / 通过
议案 股数
中小投资者
表决股数占
出席股东大 99.2378% / /
会的中小股
东所持股份
比例
股数 3,643,965,448 / /
占出席股东
大会有效表 85.0052% / /
决权股份总
数的比例
补选曹益 中小投资者
1.02 嘉为董事 股数 188,904,638 / / 通过
的议案 中小投资者
表决股数占
出席股东大 99.6741% / /
会的中小股
东所持股份
比例
股数 4,286,704,842 50,100 0
关于补选 占出席股东
2.00 监事的议 大会有效表 99.9988％ 0.0012％ 通过
案 决权股份总 0
数的比例
3.00 关于2022 股数 4,286,704,842 50,100 0 通过
年度董事 占出席股东
会工作报 大会有效表 99.9988％ 0.0012％
告的议案 决权股份总 0
数的比例
股数 4,286,704,842 50,100 0
关于2022 占出席股东
4.00 年度监事 大会有效表 通过
会工作报 决权股份总 99.9988％ 0.0012％ 0
告的议案 数的比例
股数 4,286,704,842 50,100 0
关于2022 占出席股东
5.00 年度财务 大会有效表 通过
决算报告 决权股份总 99.9988％ 0.0012％ 0
的议案 数的比例
股数 4,286,694,042 60,900 0
占出席股东
大会有效表 99.9986％ 0.0014％ 0
决权股份总
数的比例
关于2022
6.00 年度利润 中小投资者 189,461,438 60,900 0 通过
分配方案 股数
的议案 中小投资者
表决股数占
出席股东大 99.9679％ 0.0321％ 0
会的中小股
东所持股份
比例
股数 4,286,704,842 50,100 0
关于2022 占出席股东
7.00 年年度报 大会有效表 通过
告及摘要 决权股份总 99.9988％ 0.0012％ 0
的议案 数的比例
关于2022 股数 4,286,704,842 50,100 0
年 度 环
境、社会 占出席股东
8.00 及 治 理 大会有效表 通过
（ ESG ） 决权股份总 99.9988％ 0.0012％ 0
报告的议 数的比例
案
9.00 关于2023 股数 4,286,009,642 745,300 0 通过
年度计划 占出席股东
预算方案 大会有效表
的议案 决权股份总 99.9826％ 0.0174％ 0
数的比例
股数 1,350,074,230 745,300 0
占出席股东
大会有效表 99.9448％ 0.0552％ 0
决权股份总
关于2023 数的比例
10.00 年度融资 中小投资者 通过
计划的议 股数 119,465,842 745,300 0
案 中小投资者
表决股数占
出席股东大 99.3800％ 0.6200％ 0
会的中小股
东所持股份
比例
关于议案表决的有关情况说明：
回避表决议案：《关于2023年度融资计划的议案》
关联股东1：国家电力投资集团有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、吴楠
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结
果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2022年年度股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2023年5月18日
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