证券代码 ：000958 证券简称：产融控股 公告编号：2022-037
国家电投集团产融控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2022年5月18日下午14:00。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月18日 上 午 9:15 － 9:25 ，9:30 － 11:30 ，下午13:00－
15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1617会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计24人，代表股份数4,366,661,960股，占上市公司有表决权总股份81.1132%。其中：
现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人，代表股份数量3,508,796,010股，占上市公司有表决权总股份65.1778%。
通过网络投票的股东22人，代表股份857,865,950股，占上市公司有表决权总股份15.9353%。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份215,694,156股，占上市公司有表决权总股份4.0066％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
投票表决情况
总体投票表决情况 其中：议案5、8涉及影响中小投资者利益的
序号 议案名称 重大事项，中小投资者投票表决情况
占出席股
同意 反对 弃权 东大会有 议案是否 同意 反对 弃权
（股数） （股数） （股数） 效表决权 通过 （股数） （股数） （股数）
股份总数
的比例
100 总议案：除累积投票制 / / / / / / / /
外的所有议案
1.00 2021年年度报告及摘要 4,366,504,560 157,400 99.9964％ 通过 / / /
2.00 2021年董事会工作报告 4,366,470,760 157,400 33,800 99.9956％ 通过 / / /
3.00 2021年监事会工作报告 4,366,470,760 191,200 99.9956％ 通过 / / /
4.00 关于2021年年度财务决 4,366,504,560 157,400 99.9964％ 通过 / / /
算情况的议案
5.00 关于2021年年度利润分 4,366,226,560 435,400 99.9900％ 通过 215,258,756 435,400
配预案的议案
6.00 关于公司2022年度投资 4,366,470,760 191,200 99.9956％ 通过 / / /
计划的议案
7.00 关于公司2022年度外部 1,430,569,148 157,400 99.9890％ 通过 / / /
融资计划的议案
8.00 关于投保董监高责任险 4,366,470,660 191,300 99.9956％ 通过 215,502,856 191,300
的议案
关于议案表决的有关情况说明：
1.特别决议议案：无。
2.关联交易议案：《关于公司2022年度外部融资计划的议案》
关联股东1：国家电力投资有限公司；关联关系：公司控股股东；所持表决权股份数量：2,866,624,216股；回避表决情况：回避。
关联股东2：国家电投集团河北电力有限公司；关联关系：公司控股股东的子公司；所持表决权股份数量：69,311,196股；回避表决情况：回避。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所。
2.律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3.结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字的2021年年度股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2022年5月18日
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