股票代码：000958 股票简称：东方热电公告编号：2014-048
石家庄东方热电股份有限公司
收购资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“本公司”
或“东方热电”）拟收购中电投河北电力有限公司（以下简称“河
北公司”）持有中电投河北易县新能源发电有限公司（以下简称
“易县新能源”）、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司（以
下简称“沧州新能源”）100%股权（以下简称“本次收购”或“本
次交易”）。
本次收购价格以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简
称“中企华”）为本次交易出具的评估报告中的评估结果为基础，
确认为22,119.71万元，该评估结果已经有权的国有资产监督管
理部门备案。
公司董事会及独立董事均认为：
1、中企华是具有证券业务资格的专业评估机构，该公司能
够胜任本次评估工作。本次选聘程序合规，该公司及其委派的经
办评估师与公司及本次交易所涉及相关当事方无关联关系，不存
在现实的或可预期的利益或冲突，具有独立性。
2.本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规及规定进
行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，
未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理
性。
3.根据中企华出具的,并经有权的国有资产监督管理部门备
案的《资产评估报告》，以收益法为评估结论并作为交易价格的
参考依据，在此基础上最终确定交易价格，交易价格公允合理。
（二）易县新能源、沧州新能源实际控制人为中国电力投资
集团公司（以下简称“中电投集团”），与本公司同一实际控制
人，本次收购构成关联交易。
（三）2014年8月8日，公司第五届二次董事会以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购沧州新能
源、易县新能源的议案》，安建国先生、郭守国先生、张鸿德先
生、韩放女士为关联董事，回避表决。上述4名董事回避后，公
司3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：本次
收购是实际控制人为支持上市公司持续健康发展而切实履行承
诺，可有效增加公司的持续经营及盈利能力，有利于公司进一步
整合有效资源、拓展业务领域。独立董事同意本次交易。
本次交易需提交股东大会审议通过。
（四）本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）中电投河北电力有限公司
1．关联方介绍
公司名称：中电投河北电力有限公司
注册地址：石家庄市建华南大街161号
办公地址：石家庄市建华南大街161号
注册资本：47896.87万元人民币
设立（工商注册）日期：2012年4月25日
法定代表人：安建国
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：130000000025825
经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；电力、
热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉
煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水
淡化及物流服务的投资及投资管理。
2．中电投集团为河北公司实际控制人，同时也是本公司实
际控制人。
3、截至2013年12月31日，河北公司总资产104.34亿元，
净资产17.18亿元，2013年度营业收入29亿元，实现净利润
11.39亿元，目前生产经营情况正常。
4、自年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与河北公
司共同增资石家庄良村热电有限公司，发生关联交易2,859.29
万元；替代电量关联交易合计5315.20万元；拟共同增资中电投
石家庄供热有限公司，产生关联交易2,672万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本公司拟收购的标的股权包括：（1）河北公司持有的易县新
能源100%的股权；（2）河北公司持有的沧州新能源100%的股权。
上述标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让
的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及
妨碍权属转移的其他情况。基本情况如下：
