股票代码：000958 股票简称：ST 东热 公告编号：2011-027
石家庄东方热电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第六次会议于2011年8月16日发出书面通知，会议于2011
年8月26日上午9时以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，
出席会议并有表决权的董事有安建国、王浩、郭天斌、李万军、
庞贵永、陈爱珍共计6名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对热电四厂关停资产进行处置的议案》
热电四厂已于2009年10月11日起正式予以关停。经北京京都
中新资产评估有限公司评估，以2010年12月31日的清算价值为基
准，热电四厂纳入评估范围的关停资产于评估基准日采用清算法
的评估值为1,592.47万元，比账面值1,321.04万元增值271.43
万元，增值率为20.55％。依据该评估结果，公司对热电四厂关
停资产进行了招标，根据招标结果，公司拟与以山西建筑工程（集
团）总公司为代表的联合体签订《处置合同》，合同金额为4160
万元。
根据《上市规则》，本次交易需提交2011年第二次临时股东
大会审议。
独立董事对此发表意见认为：董事会对热电四厂关停资产的
处置程序合法合规，处置方案维护了公司利益，不存在损害公司
股东、特别是中小股东利益的情况。同意对热电四厂关停资产进
行处置。
同意6票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《控股子公司石家庄经济技术开发区东方热
电有限公司借款的议案》
根据控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
的实际情况，公司董事会同意其以信用方式向石家庄高新技术产
业开发区热电煤气公司（同一母公司）借款人民币66,922,047.67
元，专项用于资金周转。借款期限为8个月（2011年4月26日至2011
年12月31日）期限。
同意6票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议
案》
兹定于2011年9月15日上午9时在公司会议室召开2011年第
二次临时股东大会。
同意6票、反对0票、弃权0票
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司董事会
2011 年 8 月 26 日
