000957 深市 中通客车

股票简称：中通客车            股票代码：000957      公告编号:2020-032
            中通客车控股股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开的时间：2020 年 5 月 26 日下午 14:30 时；网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 26
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2020 年 5 月 26 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：本公司会议室

  （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：公司董事长孙庆民

  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席会议的股东及股东代理人 9 人，代表股份 249,015,122 股，占公司有表
决权总股份的 42.00%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3 名，代表公司有表决权股份 125,425,688 股，占公司有表决权股份总数的 21.15%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 6 名，代表公司有表决权股份 123,589,434 股，占公司有表决权股份总数的 20.84％。

  公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  1、公司 2019 年度董事会工作报告


  表决结果：同意 248,442,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.23%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。

  2、公司 2019 年度监事会工作报告

  表决结果：同意 248,442,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.23%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。

  3、公司 2019 年度财务决算报告

  表决结果：同意 248,442,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.23%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。

  4、公司 2019 年度报告及摘要

  表决结果：同意 248,442,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.23%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。

  5、公司 2019 年度利润分配预案

  公司 2019 年度暂不进行利润分配和公积金转增股本。


  表决结果：同意 248,414,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.76%；反对 600,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.24%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,087,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 94.86%；反对 600,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 5.14%；弃权 0 股。

  6、公司 2020 年日常关联交易议案

  表决结果：同意 123,501,492 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.54%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.46%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。

  关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份 124,941,288 股。

  7、关于确认公司 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案

  表决结果：同意 248,442,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.23%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。

  8、关于增加 8 亿元汽车回购担保额度的议案

  表决结果：同意 248,442,780 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.77%；反对 572,342 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.23%；弃权 0股。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 11,115,000 股，占该等股东有效表决权股份数的 95.10%；反对 572,342 股，占该等股东有效表决权股份数的 4.90%；弃权 0 股。


  三、律师出具的法律意见

  山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

                                        中通客车控股股份有限公司

                                            2020 年 5 月 27 日