000955 深市 欣龙控股

 股票简称：欣龙控股      股票代码：000955      公告编号：2024-019
        欣龙控股（集团）股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00

  网络投票时间：

  (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

  (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联
网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室


    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 134,937,872 股，
占上市公司总股份的 25.0630％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 89,129,110 股，占
上市公司总股份的 16.5546％。

    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 45,808,762 股，占上市公
司总股份的 8.5084％。

  中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 650,171 股，占
上市公司总股份的 0.1208％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 350,000 股，占
上市公司总股份的 0.0650％。

    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 300,171 股，占上市公
司总股份的 0.0558％。

  2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2023 年度报告正文及摘要》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控制审
计机构的议案》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  总表决情况：

  同意134,771,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.8766％；反对 166,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 483,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.3958％；
反对 166,471 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  10、审议通过了《股东会议事规则》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  11、审议通过了《董事会议事规则》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  12、审议通过了《监事会议事规则》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  13、审议通过了《独立董事制度》

  总表决情况：

  同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；