证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-014
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第十一条 本章程所称其他高 第十一条 本章程所称其他高
级管理人员是指公司的执行总裁、 级管理人员是指公司的副总裁、董
副总裁、董事会秘书、财务总监和 事会秘书、财务总监。
其他职能总监。
2 第十四条 经公司登记机关核准， 此条删除
公司经营方式：研究、开发、生产、
加工、批发、零售、服务、投资。
3 第十五条 公司根据市场情 此条删除
况、业务发展需要和自身能力、经
政府有关部门批准，可以适时调整
投资方向、经营范围和经营方式。
4 第十六条 公司根据业务发展 此条删除
需要，经政府有关部门批准，可在
中国境内、外设立分、子公司和办
事机构。
5 第十七条 公司可通过产权纽 此条删除
带关系接受下属控股子公司的委
托，对其实行高度集权的人事管理、
高度集权的财务管理、集中灵活的
经营管理、因地制宜的市场管理以
及在集团公司系统内实行资源有效
共享下的集中调度和结算管理。
6 新增：
第十五条 公司发起人及认
购股份、出资方式为：上海申达股
份有限公司认购 6150 万股；海南
欣安实业总公司认购 5052 万股；
合盛投资有限公司认购 2811 万
股；海南东北物资开发公司认购
607.5 万股；甘肃华原企业总公司
认购 379.5 万股。出资方式为原有
资产折股。
7 第二十三条 公司或公司的子 此条删除
公司（包括公司的附属企业）不能
以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
等形式，对购买或者拟购买公司股
份的人提供任何资助。
8 第二十六条 公司在下列情况 第二十二条 公司不得收购
下，可以依照国家法律、行政法规、 本公司股份。但是，有下列情形之
部门规章和本章程的规定，收购本 一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其
（二）与持有本公司股份的其 他公司合并；
他公司合并； （三）将股份用于员工持股计
（三）将股份用于员工持股计 划或者股权激励；
划或者股权激励； （四）股东因对股东会作出的
（四）股东因对股东大会作出 公司合并、分立决议持异议，要求
的公司合并、分立决议持异议，要 公司收购其股份的。
求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发
（五）将股份用于转换上市公 行的可转换为股票的公司债券；
司发行的可转换为股票的公司债 （六）公司为维护公司价值及
券； 股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价 除上述情形外，公司不得收购
值及股东权益所必需。 本公司股份。
除上述情形外，公司不得收购
本公司股份。
9 第二十七条 公司收购本公司 第二十三条 公司收购本公
股份，可以通过公开的集中交易方 司股份，可以通过公开的集中交易
式，或者法律法规和中国证监会认 方式，或者法律、行政法规和中国
可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十六条第一 公司因本章程第二十二条第
款第（三）项、第（五）项、第（六） 一款第（三）项、第（五）项、第
项规定的情形收购本公司股份的， （六）项规定的情形收购本公司股
应当通过公开的集中交易方式进 份的，应当通过公开的集中交易方
行。 式进行。
10 新增：
第二十五条 公司不得为他人
取得本公司或者其母公司的股份
提供赠与、借款、担保以及其他财
务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照公司章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为
他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总
额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的 2/3 以上通过。
违反前两款规定，给公司造成
损失的，负有责任的董事、监事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
11 第三十一条 发起人持有的本 第二十八条 发起人持有的
公司股份，自公司成立之日起 1 年 本公司股份，自公司成立之日起 1
内不得转让。公司公开发行股份前 年内不得转让。公司公开发行股份
已发行的股份，自公司股票在证券 前已发行的股份，自公司股票在证
交易所上市交易之日起 1 年内不得 券交易所上市交易之日起1年内不
转让。 得转让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报所持有的本公司 员应当向公司申报所持有的本公
的股份及其变动情况，在任职期间 司的股份及其变动情况，在就任时
每年转让的股份不得超过其所持有 确定的任职期间每年转让的股份
本公司股份总数的 25%；所持本公 不得超过其所持有本公司股份总
司股份自公司股票上市交易之日起 数的 25%；所持本公司股份自公司
1 年内不得转让。上述人员离职后 股票上市交易之日起1年内不得转
半年内，不得转让其所持有的本公 让。上述人员离职后半年内，不得
司股份。 转让其所持有的本公司股份。
12 第三十二条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监
高级管理人员、持有本公司股份 5% 事、高级管理人员、持有本公司股
以上的股东，将其持有的本公司股 份 5%以上的股东，将其持有的本公
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 司股票或者其他具有股权性质的
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 证券在买入后 6 个月内卖出，或者
收益归本公司所有，本公司董事会 在卖出后 6 个月内又买入，由此所
将收回其所得收益。但是，证券公 得收益归本公司所有，本公司董事
司因包销购入售后剩余股票而持有 会将收回其所得收益。但是，证券
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 公司因销入包销售后剩余股票而
个月时间限制。 持有 5%以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执 监会规定的其他情形除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管
内执行。公司董事会未在上述期限 理人员、自然人股东持有的股票或
内执行的，股东有权为了公司的利 者其他具有股权性质的证券，包括
益以自己的名义直接向人民法院提 其配偶、父母、子女持有的及利用
起诉讼。 他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执 有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连 公司董事会不按照本条第一
带责任。 款规定执行的，股东有权要求董事
会在 30 日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一
款的规定执行的，负有责任的董事
依法承担连带责任。
13 第三十七条 公司
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