000955 深市 欣龙控股

 股票简称：欣龙控股      股票代码：000955      公告编号：2023-017
        欣龙控股（集团）股份有限公司

          2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 14:00

  网络投票时间：

  (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

  (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生


    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 140,415,624 股，
占上市公司总股份的 26.0804％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 88,779,110 股，占
上市公司总股份的 16.4896％。

    通过网络投票的股东 30 人，代表股份 51,636,514 股，占上市公
司总股份的 9.5908％。

    中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 6,127,923 股，
占公司股份总数 1.1382％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 6,127,923 股，占公
司股份总数 1.1382％。

  2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  总表决情况：


  同意 138,248,953 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4570％；反对 2,166,671 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,961,252 股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.6427％；反对 2,166,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 35.3573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

    同意 138,248,953 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对 2,166,671 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,961,252 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对 2,166,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 35.3573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《2022 年度报告正文及摘要》

  总表决情况：

  同意 138,248,953 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4570％；反对 2,166,671 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


  中小股东总表决情况：

  同意 3,961,252 股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.6427％；反对 2,166,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 35.3573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意 138,248,953 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4570％；反对 2,166,671 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,961,252 股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.6427％；反对 2,166,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 35.3573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意 138,248,953 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4570％；反对 2,166,671 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,961,252 股，占出席会议的中小股股东所持股份的64.6427％；反对 2,166,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 35.3573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

  总表决情况：

    同意 138,248,953 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4570％；反对 2,166,671 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5430％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,961,252 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
64.6427％；反对 2,166,671 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 35.3573％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

  总表决情况：

  同意 138,280,353 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4793％；反对 2,135,271 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,992,652 股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.1551％；反对 2,135,271 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 34.8449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过了《关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控制审
计机构的议案》


  总表决情况：

  同意 138,280,353 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4793％；反对 2,135,271 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,992,652 股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.1551％；反对 2,135,271 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 34.8449％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

  2、律师姓名：罗寒、解冰

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

                          欣龙控股（集团）股份有限公司

                                    董 事 会

                                  2023 年 5 月 17 日