000955 深市 欣龙控股

 股票简称：欣龙控股      股票代码：000955      公告编号：2022-029
        欣龙控股（集团）股份有限公司

          2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日下午 14:00

    网络投票时间：

    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生


    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、股东出席情况

    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表
股份 135,994,515 股，占上市公司总股份的 25.2592％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 134,287,701 股，占
上市公司总股份的 24.9422％。

    通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,706,814 股，占上市公
司总股份的 0.3170％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32
人，代表股份 1,706,814 股，占上市公司总股份的 0.3170％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 1,706,814 股，占上
市公司总股份的 0.3170％。

    2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
    四、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：


    同意 134,689,272 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
99.0402 ％ ； 反 对 1,305,243 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9598％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 401,571 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5275％；
反对 1,305,243 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.4725％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 134,672,472 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
99.0279 ％ ； 反 对 1,136,543 股，占出席会议所有股东所持股份的0.8357％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1364％。

    中小股东总表决情况：

    同意 384,771 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5432％；
反对 1,136,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.5886％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.8682％。

    3、审议通过了《2021 年度报告正文及摘要》

    总表决情况：

    同意 134,672,472 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
99.0279 ％ ； 反 对 1,187,343 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8731％；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0990％。

    中小股东总表决情况：

    同意 384,771 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.5432％；
反对 1,187,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5649％；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.8919％。

    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 134,665,101 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
99.0224 ％ ； 反 对 1,329,414 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 377,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.1114％；
反对 1,329,414 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8886％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    总表决情况：

    同意 134,614,301 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
98.9851 ％ ； 反 对 1,245,514 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9159％；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0990％。


    中小股东总表决情况：

    同意 326,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.1351％；
反对 1,245,514 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.9730％；弃权 134,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.8919％。

    6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况：

    同意 134,577,801 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
98.9583 ％ ； 反 对 1,416,714 股，占出席会议所有股东所持股份的1.0417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 290,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.9966％；
反对 1,416,714 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0034％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

    总表决情况：

    同意 134,662,601 股，占出席 会议 所有股 东所 持股 份的
99.0206 ％ ； 反 对 1,331,914 股，占出席会议所有股东所持股份的0.9794％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意 374,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.9649％；
反对 1,331,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

    2、律师姓名：罗寒、解冰

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

                            欣龙控股（集团）股份有限公司

                                      董  事  会

                                  2022 年 5 月 19 日