000955 深市 欣龙控股

 证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2022-016
        欣龙控股（集团）股份有限公司

      第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第一次会议于 2022 年3 月 29 日在海南省澄迈县老城开发区公司
企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参
加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人。其中：现场出席 8 人，何佳先
生以视频方式参加会议。会议由全体董事推举鲍钺先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
    本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该豁免而受影响。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

    二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    公司第八届董事会选举鲍钺先生为公司董事会董事长。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

    三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    公司第八届董事会选举于春山先生为公司董事会副董事长。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，1 票反对，本议案通过。


    郭开铸先生对本议案投反对票，认为：于春山不具备领导实业公司的经验和能力，应选举具备实业经营能力的专业人士担任公司副董事长，对公司的经营和发展更为有利。

    四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

    公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司第八届董事会选举各专门委员会成员如下：

    1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：

      鲍钺、于春山、郭开铸、张晟、高志勇

      召集人：鲍钺

    2、审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

      高志勇、何佳、张全有

      召集人：高志勇

    3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

      何佳、张瑞君、鲍钺

      召集人：何佳

    4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

      张瑞君、何佳、于春山

      召集人：张瑞君

      表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
    特此公告

                            欣龙控股（集团）股份有限公司

                                      董  事  会

                                    2022 年 3 月 29 日