证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-009
欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年3月7日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年3月10日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为8人。现场出席5人，王林江先生、何佳先生、高志勇先生以视频方式参加会议，Antony先生由于对股东提名的董事候选人有异议，拒绝参加本次会议。会议由董事长何向东先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本公司第七届董事会全体董事任期已届满。由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、黄阳女士、张全有先生、郭开铸先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。若上述候选人当选，任期为从公司股东大会审议通过之日起 3 年。
本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。
郭开铸先生对提名非独立董事候选人鲍钺先生、于春山先生投反对票，对提名非独立董事候选人张晟先生、黄阳女士、张全有先生投弃权票，理由为：1、鉴于之前上市公司两大股东是本着产业资本和金融资本相结
合的原则，于 2019 年 12 月 21 日签订了《股权转让协议》和《表决权委
托协议》，明确欣龙上市公司的公司治理架构为 11 名董事（天堂硅谷 7名，筑华公司 4 名）并已按公告程序对外公告。这个合理的公司治理架构完全符合现代企业管理“产权清晰、权责明确、有效制衡、管理科学”原则，现嘉兴天堂硅谷未经与筑华公司商量，强行改变之前双方协商制定的公司治理结构，是对欣龙上市公司和广大中小股东、股民极不负责任的行为；而筑华公司授予嘉兴天堂硅谷的《表决权委托协议》中明确规定，嘉兴天堂硅谷不得使用筑华公司授予的欣龙公司 8.45%股份表决权损害筑华公司的根本利益。以上两项违约行为已构成嘉兴天堂硅谷对双方签订的协议的根本性违约。2、《股权转让协议》约定甲方（海南筑华）提名董事4 名（包括 1 名独立董事），且海南筑华在董事会召开前已将自己提议的 4名董事名单发给了上市公司和嘉兴天堂硅谷。但此次董事会大股东嘉兴天堂硅谷无视协议约定，只给筑华公司安排一名非独立董事，不符合双方约
定，损害了筑华公司利益。3、2022 年 1 月 17 日召开的欣龙股东大会，
形成了所谓修改公司章程，改变董事会组成的股东大会决议。但该决议是在不当行使海南筑华拥有的表决权前提下“通过”的。因此本次董事会 3项议案并不具备合法性基础。4、海南筑华原提名的两名董事辞职后，在补选新的董事前不应召开董事会。否则，违背了《股权转让协议》中董事人数安排的约定，不利于公司治理结构的稳定和公司的经营发展。
郭义彬先生对本议案所有非独立董事候选人投反对票，理由为：1、根据本次董事候选人提供的资料，未发现有不适合任职的情况；2、鉴于认为本次董事会改选方案，不利于公司的稳定，本人不赞成本次董事会提案；3、真诚希望公司股东能友好合作，共同推进公司发展。
表决结果：
1、6 票同意，0 票弃权，2 票反对，同意提名鲍钺先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人；
2、6 票同意，0 票弃权，2 票反对，同意提名于春山先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人；
3、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名张晟先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人；
4、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名黄阳女士为公司第八届
董事会非独立董事候选人；
5、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名张全有先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人；
6、7 票同意，0 票弃权，1 票反对，同意提名郭开铸先生为公司第八
届董事会非独立董事候选人。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本公司第七届董事会全体董事任期已届满。由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，同意提名何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。若上述候选人当选，任期为从公司股东大会审议通过之日起 3 年。
本议案需经深交所对独立董事候选人备案审核无异议后提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。
郭开铸先生对本议案所有独立董事候选人投弃权票，理由和第一项议案的相同。
郭义彬先生对本议案所有独立董事候选人投反对票，理由和第一项议案的相同。
表决结果：
1、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名何佳先生为公司第八届
董事会独立董事候选人；
2、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名张瑞君先生为公司第八
届董事会独立董事候选人；
3、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名高志勇先生为公司第八
届董事会独立董事候选人。
三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
公司拟于2022年3月28日以现场和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
郭开铸先生对本议案投反对票，理由和第一项议案的相同。
郭义彬先生对本议案投反对票，理由和第一项议案的相同。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，2 票反对，本议案通过。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 10 日
附：第八届董事会非独立董事候选人简历
第八届董事会独立董事候选人简历
欣龙控股（集团）股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历
1、鲍钺，男，1967 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。1991 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于中国人民银行湖南省
分行；1996 年 1 月至 1998 年 8 月，就职于蔚深证券（现英大证券）；
1998 年 9 月至 1999 年 7 月，就职于中联建设股份有限公司；1999 年
7 月至 2007 年 6 月，就职于世纪证券；2007 年至今，就职于硅谷天堂
产业集团股份有限公司，历任董事会秘书、总裁、董事长。
截至本公告日，鲍钺先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事长和总裁职务，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、于春山，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，海南省领军人才。曾任中国灌排技术开发公司干部、部门副经理；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）；水利部团委书记兼青联秘书长；水利部综合事业局办公室主任兼外事处处长；中国
水务投资有限公司筹备组成员；中国水权交易所筹建领导小组成员、水利部青联副主席；新华水利控股集团有限公司高管；中国水务投资有限公司
高管。最近五年内，2016 年 7 月至 2019 年 1 月，历任硅谷天堂产业集团
股份有限公司董事总经理、董事会秘书、行政总裁；2019 年 1 月至 2020
年 1 月，任硅谷天堂产业集团股份有限公司公司总裁；2020 年 1 月至今，
担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2020 年 5 月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司法定代表人。
截至本公告日，于春山先生未持有本公司股份，在公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司任董事长。与除嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、张晟，男，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2011 年 9 月至 2013 年 5 月，就职于方达律师事务所；2013
年 6 月至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任风险管理部总经理、投资总监、董事总经理，天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁。
截至本公告日，张晟先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股控股股东
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司担任董事职务，在实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事总经理职务，在其控制的天堂硅谷资产管理集团有限公司担任总裁，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、黄阳，女，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历。2009 年 6 月至 2011 年 6 月，就职于美国 Search for Common
Ground 基金会。2011 年 8 月至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任投资管理部副总经理、投资总监。
截至本公告日，黄阳女士未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任投资总监职务，除此之外，与持
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