证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-040
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
拟修订为 现行《公司章程》
第七十条 股东大会由董事 第七十条 股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或 长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， 不履行职务时，由半数以上董事副董事长不能履行职务或者不履 共同推举的副董事长主持，副董行职务时，由半数以上董事共同 事长不能履行职务或者不履行职
推举的一名董事主持。 务时，由半数以上董事共同推举
监事会自行召集的股东大 的一名董事主持。
会，由监事长主持。监事长不能 监事会自行召集的股东大履行职务或不履行职务时，由半 会，由监事长主持。监事长不能数以上监事共同推举的一名监事 履行职务或不履行职务时，由半
主持。 数以上监事共同推举的一名监事
股东自行召集的股东大会， 主持。
由召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，
召开股东大会时，会议主持 由召集人推举代表主持。
人违反议事规则使股东大会无法 召开股东大会时，会议主持继续进行的，经现场出席股东大 人违反议事规则使股东大会无法会有表决权过半数的股东同意， 继续进行的，经现场出席股东大股东大会可推举一人担任会议主 会有表决权过半数的股东同意，
持人，继续开会。 股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第一百零九条 董事会由9名 第一百零九条 董事会由11
董事组成，其中独立董事3人。 名董事组成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，副董事长1 董事会设董事长1人，联席董事长
人。 1人，副董事长2人。
第一百一十四条 董事会董 第一百一十四条 董事会董
事长和副董事长由公司董事担 事长、联席董事长和副董事长由任，由董事会以全体董事的过半 公司董事担任，由董事会以全体
数选举产生和罢免。 董事的过半数选举产生和罢免。
第一百一十六条 公司副董 第一百一十六条 公司副董
事长协助董事长工作，董事长不 事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长 由半数以上董事共同推举的副董不能履行职务或者不履行职务 事长履行职务；副董事长不能履的，由半数以上董事共同推举一 行职务或者不履行职务的，由半
名董事履行职务。 数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
除上述修订外，《公司章程》的其它条款不变。公司其他制度中若有与本章程不一致的内容，遵照本章程的规定执行。
上述修订《公司章程》的相关事项已于 2021 年 12 月 30 日经公
司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经股东大会审议通过后方可生效，并自下一届董事会换届时开始执行。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 30 日
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