000955 深市 欣龙控股

 股票简称：欣龙控股      股票代码：000955      公告编号：2020-050
        欣龙控股（集团）股份有限公司

          2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14:00

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室

    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长何向东先生

    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

  （一）股东出席情况

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 95,850,601 股，占上市公司总股份的 17.8030％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 95,269,501 股，占
上市公司总股份的 17.6951％。

  通过网络投票的股东 26 人，代表股份 581,100 股，占上市公司
总股份的 0.1079％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 581,200 股，占上
市公司总股份的 0.1079％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。

  通过网络投票的股东 26 人，代表股份 581,100 股，占上市公司
总股份的 0.1079％。

  （二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。
  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》


  总表决情况：同意 95,470,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6035％；反对 380,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6180％；反对 380,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.3820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意 95,470,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6035％；反对 380,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3965％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6180％；反对 380,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.3820％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、审议通过了《2019 年度报告正文及摘要》

  总表决情况：同意 95,461,101 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5936％；反对 300,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3136％；弃权 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％。


  中小股东总表决情况：同意 191,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.9835％；反对 300,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 51.7206％；弃权 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 15.2959％。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  总表决情况：同意 95,470,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6035％；反对 291,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3037％；弃权 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0927％。

  中小股东总表决情况：同意 201,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.6180％；反对 291,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 50.0860％；弃权 88,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 15.2959％。

    5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

  总表决情况：同意 95,429,201 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5604％；反对 393,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.4105％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。

  中小股东总表决情况：同意 159,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4948％；反对 393,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 67.7047％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 4.8004％。


    6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制
审计机构的议案》

    总表决情况：同意 95,559,501 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6963％；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2648％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389％。

  中小股东总表决情况：同意 290,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9140％；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 43.6683％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 6.4178％。

    7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况：同意 95,559,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6963％；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2648％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0389％。

  中小股东总表决情况：同意 290,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9140％；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 43.6683％；弃权 37,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 6.4178％。

    8、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

  总表决情况：同意 95,471,401 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6044％；反对 379,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3956％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 202,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.7557％；反对 379,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 65.2443％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告

                          欣龙控股（集团）股份有限公司

                                    董 事 会

                                  2020 年 5 月 19 日