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000955 深市 欣龙控股


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欣龙控股:关于公司控股股东签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

公告日期:2019-12-23


证券代码:000955      证券简称:欣龙控股        公告编号:2019-055

        欣龙控股(集团)股份有限公司

 关于公司控股股东签署《股份转让协议》、《表决权
  委托协议》暨公司实际控制人拟发生变更的

                  提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:

    1、本次股权转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续;本次表决权委托自协议生效之日起实施;本次股份转让与本次表决权委托存在一定的不确定性,请投资者注意投资风险。

    2、本次股份转让及本次表决权委托存在交易各方未依约履行义务的风险。
    3、本次股份转让、表决权委托完成后,嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,公司的实际控制人拟变更为王林江、李国祥。

    一、本次交易的基本情况

    欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“欣龙控股”或“公司”)获悉:公司控股股东海南筑华科工贸有限公司(以下简称“海南筑华”)与嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司(以下简称“嘉兴天堂
硅谷”)于2019年12月21日签署了《关于欣龙控股(集团)股份有限公司之股份转让协议》及《关于欣龙控股(集团)股份有限公司之表决权委托协议》。根据上述协议约定,海南筑华将向嘉兴天堂硅谷转让其持有的欣龙控股44,590,000股无限售条件流通股(占上市公司总股本的8.28%),转让总价款为人民币21,403.20万元;同时,海南筑华将其所持有的欣龙控股45,508,591股无限售条件流通股份(占上市公司总股本的8.45%)的表决权委托给嘉兴天堂硅谷。

    同时,公司获悉:海南筑华的一致行动人海南永昌和投资有限公司(以下简称“海南永昌和”)与嘉兴天堂硅谷于2019年12月21日签署了《关于欣龙控股(集团)股份有限公司之股份转让协议》,约定通过大宗交易的方式将海南永昌和所持有的欣龙控股5,170,810股无限售条件流通股股份转让给嘉兴天堂硅谷。

    上述股份转让及表决权委托完成后,嘉兴天堂硅谷将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,实际控制人拟变更为王林江、李国祥。
    交易前后各方持有欣龙控股股份、拥有欣龙控股表决权的情况如下表所示:

                                  本次权益变动前

    股东      持股数(股)    持股比例    拥有表决权股  拥有表决权
                                            数(股)        比例

海南筑华      90,098,591    16.73%        90,098,591    16.73%

海南永昌和    5,170,810    0.96%        5,170,810    0.96%

嘉兴天堂硅谷  0            0            0            0

                                  本次权益变动后

    股东      持股数(股)    持股比例    拥有表决权股  拥有表决权
                                            数(股)        比例

海南筑华      45,508,591    8.45%        0            0

海南永昌和    0            0            0            0

嘉兴天堂硅谷  49,760,810    9.24%        95,269,401    17.70%


    二、交易各方基本情况

    (一)股权转让方、表决权委托方

    公司名称:海南筑华科工贸有限公司

    统一社会信用代码:91460000721282714P

    公司类型:有限责任公司

    注册资本:人民币1500万元

    法定代表人:郭开铸

    成立日期:2000年1月14日

    经营范围:金属材料、矿产品、化工产品及原料(危险品除外)、服装、电子产品、五金交电、百货的销售,信息咨询服务。

    (二)股权转让方

    公司名称:海南永昌和投资有限公司

    统一社会信用代码:91460000MA5RC2EC9W

    公司类型:有限责任公司

    注册资本:人民币10300万元

    法定代表人:张哲军

    成立日期:2015年10月8日

    经营范围:文化项目投资,市政项目投资开发,旅游项目投资开发,医疗项目投资、开发、运营,企业管理咨询,投资咨询服务,理财服务。

    (三)股权受让方、表决权受托方

    公司名称:嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司

    统一社会信用代码:91330402MA2BCWTB8G

    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)


    注册资本:人民币50000万元

    法定代表人:于春山

    成立日期:2019年1月28日

    经营范围:股权投资

    三、海南筑华与嘉兴天堂硅谷签署的《股份转让协议》主要内容
  (一)交易双方

  甲方(转让方):海南筑华科工贸有限公司

  乙方(受让方):嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司

    (二)主要条款

  1、转让标的

    本协议项下的交易标的股份数量为 44,590,000 股,占欣龙控股
股本总数的 8.28%。

  2、履约保证金

    双方同意并确认,自上市公司公告《股份转让协议》、《表决权委托协议》以及上市公司控制权拟发生变更的提示性公告(以下简称“公告日”)之日起两个交易日内,乙方应向甲方支付履约保证金人民币50,000,000 元(大写:伍仟万元整,以下简称“履约保证金”)。
    本协议履行期间,除本协议另有约定外,甲方完全拥有履约保证金的实际权益。

  3、转让价款及支付

    3.1 双方同意并确认,本协议项下标的股份的每股转让价格为人
民币4.8元,股份转让总价款为人民币21,403.20万元(以下简称“股份转让总价款”)。


    3.2 双方同意,股份转让总价款按照如下方式支付:

  (1)公告日之后,自以下条件全部满足之日起2个工作日内,乙方应将第一期股份转让款支付至甲方指定的账户,专项用于解除标的股份的质押,第一期股份转让款的金额为甲方应向债权人偿还的1.03亿元借款本金及应付未付利息:

  A、甲方应提供办理深圳证券交易所(以下简称“深交所”)确认函、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)标的股份过户手续所需涉及甲方的全部资料,并提前交付给乙方;

    B、双方已经通过内部有效决策程序同意本次标的股份的转让。
    (2)自中登公司办理完成标的股份过户登记之日起2个工作日内,乙方应将第二期股份转让款支付至甲方指定账户。第二期股份转让款的金额为股份转让总价款扣减第一期股份转让款及履约保证金;履约保证金自动转为股份转让总价款的一部分。

    3.3自本协议签署之日起,上市公司因送股、公积金转增、配股等原因发生股份数量变动而导致本次股份转让数量相应调整的,本次股份转让价款不作相应调整。

  4、标的股份过户

    4.1本协议签署后,双方同意应于中国法律许可的最早日期共同向深交所申请办理标的股份协议转让的合规性确认手续。

    4.2双方同意,自标的股份过户至乙方名下之日起,与标的股份相关的权利和义务均由乙方享有及承担。

    5、表决权委托

    如在乙方支付第一期股份转让款之日起10个工作日内标的股份
尚未解除质押的,或者如在标的股份转让取得深交所的合规确认书之日起的10个工作日内,因甲方的原因导致标的股份未能过户登记至乙方名下的,自上述任何一种情形触发之日起10个工作日内乙方有权向甲方发送书面通知,要求采取以下任一方式处理:

    A、乙方有权终止本协议并要求甲方返还乙方已经支付的全部款项(含履约保证金、股份转让款)及其对应年化12%的资金占用费(计算期限自乙方支付相应款项之日起至甲方返还全部款项之日止),且在甲方已全额返还上述款项之前,甲方应将标的股份之表决权自动无条件委托给乙方,自甲方全额返还上述款项之日起,标的股份之表决权委托自动终止。

    B、乙方有权选择要求甲方继续履行本协议,且甲方将其持有的标的股份之表决权无条件自动委托给乙方行使,直至标的股份过户登记至乙方名下之日止。

  6、公司治理

    6.1在标的股份过户登记至乙方名下且乙方已按本协议约定完成全部支付义务之日起或标的股份的表决权委托给乙方之日起的 2 个工作日内,乙方应向甲方发出适格董事候选人、总经理及财务总监的名单。甲方应于收到名单之日起 6 个工作日内,发出关于审议改选董事会成员、总经理、财务总监的董事会会议通知,在该次董事会关于上述事项通过审议后,上市公司进行公告并提交股东大会审议。

    6.2在标的股份过户登记至乙方名下且乙方已按本协议约定完成全部支付义务之日起或标的股份的表决权委托给乙方之日起的 2 个工作日内,乙方应向甲方发出适格监事候选人名单。甲方应于收到名单之日起 6 个工作日内,发出关于审议改选监事会成员的监事会会议
通知,在该次监事会关于上述事项通过审议后,上市公司进行公告并提交股东大会审议。

    6.3 除法定代表人、总经理、财务总监和董事会秘书之外,为保
障上市公司原有产业的正常经营及发展,原则上双方同意上市公司原高管人员职务保持不变。

  7、过渡期间安排

    7.1本协议签署日起至上市公司实际控制权发生变更且改选董事以及监事股东大会通过之日止为过渡期间(以下简称“过渡期”)。
    7.2 在过渡期内,甲方不得在标的股份上设置新的质押,不得设
置任何特权、优先权或其他权利负担,不得筹划或发行可交换债券,不得以任何方式增持上市公司股份,不得以任何形式进一步新增上市公司及其控股子公司的借款及对外担保,但用于置换已存在的债务或担保时除外。

    7.3 在过渡期内,甲方不得采取任何直接或间接的方式向任何第
三方转让上市公司股份,或直接或间接地与任何第三方作出关于上市公司股份转让的任何承诺、签署备忘录、合同或与本次标的股份转让相冲突、或包含禁止或限制上市公司股份转让的备忘录或合同等各种形式的法律文件。

    7.4 在过渡期内,甲方应依据法律、法规和公司章程以审慎尽职
的原则行使上市公司股东权利、享有相关权益、履行义务并承担责任,促使上市公司及其控股子公司遵循以往经营惯例依法经营,并作出商业上合理的努力保证所有资产的良好运行;保证上市公司现有的治理结构、部门设置和核心人员相对稳定;继续维持与现有客户的良好关系,以保证上市公司经营不受到重大不利影响。


    7.5 在过渡期内,甲方在知情的情形下应及时将有关对上市公司
造成或可能造成重大不利变化或导致不利于本次股份转让的任何事件、事实、条件、 变化或其他情况书面通知乙方。

    8、本协议的成立及生效

    本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

    四、海南筑华与嘉兴天堂硅谷签署的《表决权委托协议》主要内容

  (一)交易双方

  甲方(委托方):海南筑华科工贸有限公司

  乙方(受托方):嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司

    (二)主要条款

  1、表决权委托

  1.1 授权股份

    本次表决权委托所涉授权股份为《股份转让协议》所涉标的股份以外的甲方所持上市公司 45,508,591 股