证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-011
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年4月13日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，于2018年4月24日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，现场出席人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；
独立董事将向2017年度股东大会提交述职报告。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度报告正文及摘要》；
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司2017年内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2017年度计提资产减值准备情况的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
公司2017年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，
公司本年度归属于上市公司股东的净利润为45,440,388.52元，归属于公
司的未分配利润为-310,120,568.77元。根据企业会计制度以及《公司章
程》等的相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度产生的净利润拟弥补以前年度亏损。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计
机构的议案》
大华会计师事务所为公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机
构。在2017年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了
良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过80万元（ 其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过30万元）
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月17日召开2017年度股东大会。
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
本次会议相关文件及公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月24日
