广西河池化工股份有限公司
2002年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西河池化工股份有限公司2002年第三次临时股东会于2002年10月
11日在公司本部三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人14人，
代表股份12087.3720万股，占公司总股本的61.66%。符合《公司法》和
《公司章程》的规定，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。会
议形成以下决议：
审议同意将供水车间、热电厂的整体资产出售给河化集团和向河化
集团购买水及水蒸汽。出售供水车间、热电厂资产总计102953230元。
此项交易税费由资产购买方支付。上述资产出售后，2002年度，公司暂
按每千吨70.13元购买河化集团的水（公司使用的水为农田水利水和自
抽河水并可循环水使用）、暂按每吨40.01元购买河化集团的水蒸汽。以
后年度的水费和水蒸汽费按成本价并参考市场价由双方协商确定。
对本次会议议案的表决，同意股份2711940股，占出席会议有表决
权股份总数的99.47%；反对股份14520股，占出席会议有表决权股份总
数的0.53%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；。与该关联
交易有利害关系的关联股东在股东大会上已回避表决。
本次股东大会经桂云天律师事务所岳秋莎律师见证并出具法律意
见，律师认为广西河池化工股份有限公司本次临时股东大会的召集、召
开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的议案合法有效。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二OO二年十月十一日
桂云天律师事务所关于广西河池化工股份有限
公司二00二年度第三次临时股东大会的
法律意见书
云天律意字（2002）第021号
桂云天律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》
（以下简称《规范意见》）的有关规定，受广西河池化工股份有限公司
（以下简称"公司"）的委托，指派岳秋莎律师（以下简称"本律师"）作
为公司召开二00二年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）
的专项法律顾问，对公司本次股东大会召开全过程的合法性、有效性进
行审查。为出具法律意见书，本律师列席了本次股东大会并审查了公司
提供的公司召开本次股东大会的有关文件或复印件。本律师已证实副本
材料或复印件与原件一致。本法律意见书是本律师依据上述材料和《公
司法》、《规范意见》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简
称"《公司章程》"）所做出的，仅对本次股东大会发表意见，并不对公
司其它事项发表意见。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会
会议决议一起公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
本律师根据《中华人民共和国证券法》第十三条的要求，按照律师
行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出
具法律意见如下：
一、股东大会的召集程序、召开程序
本次股东大会由公司董事会决议召集，召开会议的通知已于2002年
9月10日在《中国证券报》、《证券时报》上予以公告。涉及本次股东大
会所审议的关联交易的独立财务报告也于2002年9月10日在《中国证券报
》、《证券时报》上予以公告。本次股东大会如期于2002年10月11日上
午在广西河池市公司本部三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事长何元军主持召开，完成了全部会议议程，
董事会未对通知中列明的议程进行修改。本次股东大会召开情况及决议
已当场作了会议记录，会议记录由出席会议的全部董事签名存档。
本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、出席股东大会人员的资格
1、根据本次股东大会的《股东签名册》和本律师的查验，出席会议
的股东为2002年9月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东。股东、股东代表及股东代理人14人，
代表股份120873720股，占公司在股权登记日总股本的61.66％。出席股
东持有相关持股证明，委托代理人还持有书面授权委托书。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、监事及高级管理
人员。
经本律师验证，出席本次股东大会的人员主体资格合法。
三、股东大会表决程序
本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票方式进行了表决，
并当场公布表决结果，表决获得出席会议的非关联股东所持的有效表决
权的二分之一以上通过。出席会议的股东未对表决结果提出异议。本律
师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及股东
大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
桂云天律师事务所
承办律师：岳秋莎
二00二年十月十一日
