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广济药业:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-30

广济药业:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000952                证券简称:广济药业                  公告编号:2024-033

            湖北广济药业股份有限公司

            2023 年年度股东大会决议公告

                                                                          误
  导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会不存在否决提案的事项。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的情况

  (1)会议召开时间

  现场会议时间:2024 年 5 月 29 日(星期三)下午 3:00

  网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月
29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。

  (3)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  (4)召集人:湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
  (5)主持人:董事长阮澍先生。

  (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  2、会议出席情况


  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7 人,代表股份89,858,367 股,占上市公司总股份的 25.3937%。其中:通过现场投票的股东及
股东代表共 1 人,代表股份 87,592,065 股,占上市公司总股份的 24.7532%。
通过网络投票的股东 6 人,代表股份 2,266,302 股,占上市公司总股份的0.6404%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共 6 人,代表股份 2,266,302 股,占上市公司总股份的 0.6404%。

  3、公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席会议 9 人;公司在任监事 3
人,现场出席会议 3 人;公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师(武汉)律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议,采取现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

    1、会议审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

    总表决情况:

  同意 87,592,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4779%;反对
2,266,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,266,302
股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,以普通决议方式获得通过。

    2、会议审议通过《2023 年度董事会工作报告》

    总表决情况:

  同意 87,592,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4779%;反对
2,266,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


    中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,266,302
股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,以普通决议方式获得通过。

  会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。

    3、会议审议通过《2023 年度监事会工作报告》

    总表决情况:

  同意 87,592,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4779%;反对
2,266,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,266,302
股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,以普通决议方式获得通过。

  4、会议审议通过《2023 年度财务决算报告》

    总表决情况:

  同意 87,592,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4779%;反对
2,266,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,266,302
股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,以普通决议方式获得通过。


    5、会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况:

  同意 87,592,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4779%;反对
2,266,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,266,302
股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,以普通决议方式获得通过。

    6、会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    总表决情况:

  同意 87,592,065 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.4779%;反对
2,266,302 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.5221%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

  同意 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%;反对 2,266,302
股,占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,以普通决议方式获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市京师(武汉)律师事务所

  2、律师姓名:彭浩,陈旬

  3、结论性意见:公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


    四、备查文件

  1、湖北广济药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议;

  2、北京市京师(武汉)律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见书》。

  特此公告。

                                            湖北广济药业股份有限公司
                                                    2024 年 5 月 29 日
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