000952 深市 广济药业

 证券代码：000952                  证券简称：广济药业                    公告编号：2022-044
            湖北广济药业股份有限公司

    第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 6 月 7 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间和方式：2022 年 6 月 13 日上午 10 点以通讯表决方式召开；
    3、本次会议应参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事
8 人；

    4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

    具体内容详见公司 6 月 14 日在指定媒体上披露的《关于补选第十届董事会
非独立董事的公告》（公告编号：2022-046）。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司 6 月 14 日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广
济药业（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-047）。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒
体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司按照法律法规及《公司章程》的相关规定于 2022 年 6 月 29 日召开
2022 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司 6 月 14 日在指定媒体上披露的《关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十九次（临时）会议决议。

    2、独立董事关于第十届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 13 日