000952 深市 广济药业

 证券代码：000952                证券简称：广济药业                  公告编号：2022－038
            湖北广济药业股份有限公司

    第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 24 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间和方式：2022 年 5 月 6 日下午 4:00 在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

  3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现
场表决，蒋涛先生为通讯表决；

  4、本次会议由监事会成员一致推举监事孙茂万先生主持；

  5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

  具体内容详见公司 5 月 7 日在指定媒体上披露的《关于选举公司第十届监事
会主席的公告》（公告编号：2022-040）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十六次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 6 日