000952 深市 广济药业

 证券代码：000952                  证券简称：广济药业                    公告编号：2022-037
            湖北广济药业股份有限公司

    第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 24 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；

  2、会议的时间和方式：2022 年 5 月 6 日下午 3:30 在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

  3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，阮澍先生、
胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，隆刚先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

  4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事列席本次会议；

  5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任阮忠义先生为公司副总经理的议案》

  具体内容详见公司 5 月 7 日在指定媒体上披露的《关于监事离任后三年内再
次聘为高级管理人员的公告》（公告编号：2022-039）。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《独立董事关于第十届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十八次（临时）会
议决议。

  2、独立董事关于第十届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                      湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 6 日