证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2021－023
湖北广济药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司 2020 年年度股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
2、本公司 2020 年年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 22 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：武汉市安华酒店四楼会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2021 年 4 月 15 日。
6、会议召集人：公司第九届董事会。
7、会议主持人：董事长安靖先生。
8、本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份108,077,944 股，占上市公司有表决权总股份的 31.4180％（截至股权登记日，公司股份总数为 346,995,039 股，其中公司已回购的股份数量为 2,995,100 股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为343,999,939 股）。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 103,072,731 股，
占上市公司有表决权总股份的 29.9630％；
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,005,213 股，占上市公司有表决权总
股份的 1.4550％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表股份 20,485,879 股，占
上市公司有表决权总股份的 5.9552％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 15,480,666 股，
占上市公司有表决权总股份的 4.5002％；
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 5,005,213 股，占上市公司有表决权总
股份的 1.4550％。
3、其他出席或列席人员：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下议案（计算表决比例时，均保留百分比小数点后四位，并采用
四舍五入方式计算）：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，本次会议以普通决议方式通过了议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了议案5，具体表决情况如下：
1、会议审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度董事会工作
报告》。
2、会议审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度监事会工作
报告》。
3、会议审议通过《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度报告》及《2020
年度报告摘要》（公告编号：2021-007)
4、会议审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 93,222,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.2553％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,855,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.7447％。
中小股东总表决情况：
同意 5,630,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4866％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 14,855,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5134％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
5、会议审议通过《2020 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《2020 年度利润分配的
预案》（公告编号：2021-008)。
6、会议审议通过《关于续聘 2021 年度公司审计机构的议案》
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于续聘 2021 年度公
司审计机构的议案》（公告编号：2021-009)。
7、会议审议通过《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项
报告的议案》
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的二分之一以上，以普通决议方式获得通过。
具体内容详见 2021 年 3 月 24 日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年度募
集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2021-010)。
8、会议审议通过《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举阮澍先生为公司第十届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意 108,077,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,485,879 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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