证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-051
重药控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 10 人，实
际出席会议的董事 10 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》
具体内容详见与本公告同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任首席合规官的议案》
根据公司合规体系建设需要，同时按照国务院国资委《中央企业合规管理办法》中不新增领导岗位和职数的要求，同意由公司总法律顾问张顺兼任首席合规官。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于法律事务部更名的议案》
根据公司合规体系建设需要，结合法律事务部职责定位，同意将法律事务部更名为法律合规部。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《质量回报双提升行动方案》
具体内容详见与本公告同日披露的《质量回报双提升行动方案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
关联董事袁泉、魏云回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 2 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（七）审议通过《关于修订<担保管理办法>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《担保管理办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
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