重药控股股份有限公司
2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日
9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝北区金石大道 303 号公司会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长袁泉。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 16 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
1,138,708,916 股，占上市公司总股份的 65.3166％。其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份 976,563,433 股，占上市公司总股份的 56.0159％。通过网络投票
的股东 13 人，代表股份 162,145,483 股，占上市公司总股份的 9.3007％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股
份 93,516,011 股，占上市公司总股份的 5.3641％。其中：通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 29,368,230 股，占上市公司总股份的 1.6846％。通过网络投票
的中小股东 11 人，代表股份 64,147,781 股，占上市公司总股份的 3.6795％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意 1,138,616,116 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 93,423,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9008％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,138,555,516 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 93,362,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8360％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃
权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
表决结果：通过。
（三）《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,138,555,516 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 93,362,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8360％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
表决结果：通过。
（四）《2022 年度内部控制评价报告 》
总表决情况：同意 1,138,555,516 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 93,362,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8360％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
表决结果：通过。
（五）《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总表决情况：同意 467,307,856 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6281％；反对 6,500,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3719％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 87,015,757 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.0490％；反对 6,500,254 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9510％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东重庆医药健康产业有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
（六）《关于续聘 2023 年度年报审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,138,555,516 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 93,362,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8360％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
表决结果：通过。
（七）《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 1,138,616,116 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 93,423,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9008％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 1,138,555,516 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 93,362,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8360％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
表决结果：通过。
（九）《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,138,616,116 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 93,423,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9008％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十）《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 1,138,555,516 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对92,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权60,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：同意 93,362,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8360％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 60,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0648％。
表决结果：通过。
（十一）《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,065,599,512 股，占出席会议所有股东所持股份的93.5796％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082％；弃权73,016,604 股（其中，因未投票默认弃权 73,016,604 股），占出席会议所有股东所持股份的 6.4122％。
中小股东总表决情况：同意 93,423,211 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9008％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0992％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十二）《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计
的议案》
总表决情况：同意 397,322,906 股，占出席会议所有股东所持股份的83.8573％；反对 3,468,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7321％；弃权73,016,604 股（其中，因未投票默认弃权 73,016,604 股），占出席会议所有股东所持股份的 15.4106％。
中小股东总表决情况：同意 90,047,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2909％；反对 3,468,600
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