证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-045
重药控股股份有限公司
2019年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2020 年 5 月 7 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月
7 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2020 年 4 月 17 日、2020 年 4 月 30 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》、《关于召
开 2019 年年度股东大会的提示性公告》。
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份1,207,819,224 股，占上市公司总股份的 69.8895％。其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份 1,047,332,559 股，占上市公司总股份的 60.6030％。通过网络投
票的股东 21 人，代表股份 160,486,665 股，占上市公司总股份的 9.2864％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份104,886,617 股，占上市公司总股份的 6.0692％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 100,137,356 股，占上市公司总股份的 5.7944％。通过网络投票的
股东 20 人，代表股份 4,749,261 股，占上市公司总股份的 0.2748％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,206,287,024 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8731％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
中小股东总表决情况：同意 103,354,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5392％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0793％。
表决结果：通过
（二）《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 1,206,287,024 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8731％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权
0.0069％。
中小股东总表决情况：同意 103,354,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5392％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0793％。
表决结果：通过。
（三）《2019 年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 1,206,360,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8792％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：同意 103,427,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6092％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。
表决结果：通过。
（四）《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,206,370,224 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8800％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（五）《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：同意 1,206,370,224 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8800％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持股份的98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 1,206,370,224 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8800％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1200％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.3815％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易
预计的议案》
总表决情况：同意 541,469,418 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7331％；反对 1,449,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2669％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,437,617 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6185％；反对 1,449,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（八）《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,206,326,424 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对 1,492,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 103,393,817 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5767％；反对 1,492,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4233％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（九）《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的
议案》
总表决情况：同意 540,782,358 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6066％；反对 2,126,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3916％；弃权9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意 102,750,557 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9635％；反对 2,126,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0272％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0093％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师
事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性
意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决 程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合
法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月七日
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