重药控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2019年4月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）公司独立董事作了《2018年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2018年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（五）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2018年度业绩承诺完成情况说明》
具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2018年度业绩承诺完成情况说明》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2018年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露的《2018年度社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2018年度证券投资情况专项说明》
具体内容详见公司同日披露的《2018年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《于2018年日常关联交易执行情况及2019
本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟、刘强回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。
表决结果：同意6票，反对0票，回避5票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为690,667,278.57元，其中母公司净利润为36,569,723.73元，2018年初母公司未分配利润-244,020,614.31元，母公司累计未分配利润为-207,450,890.58元。
公司董事会拟定2018年度利润分配预案：
根据《公司章程》第一百六十三条关于利润分配政策以及当年业绩情况，拟不分红、不送股、不转增。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见
表决结果：同意7票，反对0票，回避4票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟回避表决。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，回避4票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司将于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2019年4月23日
