重药控股股份有限公司
关于重庆医药收购重庆化医控股集团财务有限公司
10%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易内容:重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)拟与重庆紫光化工股份有限公司(以下简称“紫光化工”)签订《股权转让合同》,受让紫光化工持有的重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称“化医财务公司”)10%股权。拟交易金额为122,716,400元。
2、本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易尚需国家出资企业及重庆银保监局审批同意。
一、关联交易概述
为提升公司资金整合效率,公司控股子公司重庆医药受让紫光化工持有的化医财务公司10%的股权。
紫光化工为本公司实际控制人重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,紫光化工与公司构成关联方,本次交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次收购化医财务公司10%股权暨关联交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2019年1月8日召开第七届董事会第十七次会议,会议以7票同意、
0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于重庆医药收购重庆
化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
本议案刘绍云、袁泉、何平、郑伟四名关联董事回避表决。
公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。
保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。
二、关联方基本情况
(一)关联方概况
关联方名称:重庆紫光化工股份有限公司
统一社会信用代码:915001187093213380
企业性质:有限公司(国有实际控制)
成立日期:2000年12月27日
住所:重庆市永川区化工路426号
法定代表人:熊泽春
注册资本:18000(万元,人民币)
经营范围:危险化学品经营(按危险化学品经营许可证核定事项及期限从事经营);在法律法规允许范围内从事天然气化工产品、精细化学品、医药中间体的研制、开发;环保节能产品自动化设备、化工设备、环保设备的技术转让、生产,按《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定的范围开展进出口业务;亚氨基二乙腈、黄血盐钾、黄血盐钠、4,6二羟基嘧啶、硫酸钠、丙二酸二甲脂、
丙二酸二乙脂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
实际控制人:化医集团持有紫光化工40.69%的股权,且对紫光化工行使经
营管理权,化医集团为其实际控制人。
(二)历史沿革
1、2000年12月27日,重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司成立,注册资本为2000万元。
设立时,股东及其出资比例如下(金额:万元;比例:%):
序号 股东 持股额(万元) 持股比例
1 北京清华紫光英力化工技术有限责任公司 1020 51.00%
3 重庆化医控股(集团)公司 400 20.00%
4 西南师范大学 100 5.00%
5 河北新兴化工有限责任公司 60 3.00%
合计 2000 100%
2、2003年08月,增资至3000万元。
2003年08月16日,重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司召开首届董事会2003年年度第一次临时会议。会议讨论审议了董事长罗海章先生所作的
《关于建议公司实施增资扩股议案的说明》。经认真讨论并表决通过,同意增资
扩股的议案。增资后,注册资本变更为3000万元。
本次变更完成后,股东及其资比例如下(金额:万元;比例:%):
序号 股东 持股额(万元) 持股比例
1 北京清华紫光英力化工技术有限责任公司 1020 34.00%
2 重庆化医控股(集团)公司 900 30.00%
3 江苏泰丰化工有限公司 630 21.00%
4 西南师范大学化学化工学院 100 3.33%
5 成都华威保健品有限公司 90 3.00%
6 重庆市富民实用技术科技研制开发中心 90 3.00%
7 河北新兴化工有限责任公司 60 2.00%
8 自然人罗玉成 110 3.67%
合计 3000 100%
3、2004年09月,增资至3330万元。
2004年09月03日,重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司召开2004年第一次临时股东会。决策批准罗玉成为代表的自然人群体增资扩股330万股,增资扩股后,注册资本变更为3330万元。且各方签订了股权转让协议。
本次变更完成后,股东及其资比例如下(金额:万元;比例:%):
序号 股东 持股额(万元) 持股比例
1 重庆化医控股(集团)公司 1345 40.39%
2 江苏泰丰化工有限公司 1075 32.28%
4 成都华威保健品有限公司 90 2.70%
5 重庆市富民实用技术科技研制开发中心 90 2.70%
6 河北新兴化工有限责任公司 30 0.90%
7 罗玉成(自然人代表) 440 13.22%
合计 3330 100%
4、2004年11月28日,重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司召开
2004年第二次临时股东会。决策通过批准《公司章程》有关条款的修改内容。
于200501月20日完成工商变更。
本次变更完成后,股东及其资比例如下(金额:万元;比例:%):
序号 股东 持股额(万元) 持股比例
1 重庆化医控股(集团)公司 1355 40.69%
2 江苏泰丰化工有限公司 1355 40.69%
3 成都华威保健品有限公司 90 2.70%
4 重庆市富民实用技术科技研制开发中心 90 2.70%
5 罗玉成(自然人代表) 440 13.22%
合计 3330 100%
5、2005年04月16日,重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司召开2005年第一次股东会,会议同意并批准了公司更名,公司名称由“重庆清华紫光英力天然气化工有限责任公司”更名为“重庆紫光化工股份有限公司”,并批准公司更名后进行工商注册变更。
6、2007年04月,增资至3612.5万元
2007年04月27日,重庆紫光化工股份有限公司召开2007年度股东会,
会议审议通过《关于批准公司增资扩股的决议》,注册资本变更为3612.50万元。
本次变更完成后,股东及其资比例如下(金额:万元;比例:%):
序号 股东 持股额(万元) 持股比例
1 重庆化医控股(集团)公司 1355 37.51%
2 江苏泰丰化工有限公司 1355 37.51%
3 成都华威保健品有限公司 90 2.49%
5 重庆紫光投资发展有限责任公司 722.5 20.00%
合计 3612.5 100%
7、2007年08月26日,重庆紫光化工股份有限公司召开2007年第二次临
时股东会,会议审议通过《关于重庆紫光投资发展有限责任公司股权转让的议案》,2007年09月04日完成工商变更。
本次变更完成后,股东及其资比例如下(金额:万元;比例:%):
序号 股东 持股额(万元) 持股比例
1 重庆化医控股(集团)公司 1355 37.51%
2 江苏泰丰化工有限公司