证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号:2018-041
重药控股股份有限公司
2017年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年5月10日（星期四）14:30。
网络投票时间：2018年5月9日——2018年5月10日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月
10日09:30－11:30、13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9
日15:00—2018年5月10日15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2018年 4月 20 日、2018年 5月 8日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》、《关于召开2017年年度股东
大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,291,578,589股，占上市公司
总股份的74.7361％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份820,911,290股，
占上市公司总股份的47.5014％。通过网络投票的股东6人，代表股份470,667,299
股，占上市公司总股份的27.2348％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份156,140,584股，占上市公司总
股份的9.0349％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份156,010,484股，
占上市公司总股份的9.0274％。通过网络投票的股东3人，代表股份130,100股，
占上市公司总股份的0.0075％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（二）《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（三）《公司2017年度内部控制评价报告》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（四）《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年日常关联交
易的议案》
总表决情况：同意 328,787,988股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为关联交易议案，重庆化医控股（集团）公司、重庆建峰工业集团有限公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（五）《2017年度利润分配预案》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（六）《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（七）《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
（八） 《关于续聘 2018 年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议
案》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（九）《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》 总表决情况：同意 328,787,988股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本议案为关联交易议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司、重庆建峰工业集团有限公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（十）《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》 总表决情况：同意 328,787,988股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
本议案为关联交易议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司、重庆建峰工业集团有限公司、重庆渤溢新天股权投资基金合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（十一）《关于变更董事的议案》
总表决情况：同意 1,291,578,589 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意156,140,584股，占出席会议中小股东所持股份
的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0
股（
