证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2018-024
重药控股股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2018年4月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2018年4月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）公司独立董事作了《2017年度独立董事述职报告》，并将在年度股东
大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《独立董事述职报告》。
（四）审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报
告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2017年度业绩承诺完成情况说明》
具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之2017年度业绩承诺完成情况说明》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2017年度企业社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2017年度证券投资情况专项说明》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司2017年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于确认2017年日常关联交易执行情况及预计2018年
日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于确认2017年日常关联交易执行情况及
预计2018年日常关联交易的公告》。
本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、魏云、郑伟、文德镛回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见。
表决结果：同意7票，反对0票，回避4票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十）审议通过《2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司股东
的净利润为1,106,266,191.36元，其中母公司净利润为517,949,393.91 元，加上
2017年初未分配利润-761,970,008.22元，母公司累计未分配利润为
-244,020,614.31元。
公司董事会拟定2017年度利润分配预案：
根据《公司章程》第一百六十三条关于利润分配政策以及当年业绩情况，拟不分红、不送股、不转增。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日披露的《公司2017年度财务决算和2018年度财务预
算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于重庆医药下属子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘2018年度公司年报审计机构及内控报告审计
机构的议案》
公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度年报
审计机构和内控报告审计机构，期限一年，审计报酬事项授权管理层予以决定。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、魏云、郑伟回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
独立财务顾问对上述关联交易事项出具了核查意见
表决结果：同意8票，反对0票，回避3票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、魏云、郑伟回避表决。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，回避3票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于重新制定公司<理财产品管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的修订后的《理财产品管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的修订后的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于重新制定公司<关联方资金往来管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的修订后的《关联方资金往来管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于重新制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的修订后的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《公司符合恢复上市条件及申请恢复上市的报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《公司董事会暂停上市期间为恢复上市所做主要工作的报告》
公司暂停上市期间，实施完成了重大资产重组，同时持续加强公司主营业务，已符合《深圳证券交易所股票上市规则》第14.2.1条的规定，具备恢复上市的条件。同意公司在2017年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于子公司投资东港物流项目的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司投资东港物流项目的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于变更董事的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更董事的公告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月10日召开2017年年度股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2018年4月20日
