股票简称：建峰化工 股票代码：000950 编号： 2010-031
重庆建峰化工股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间
① 现场会议召开时间为： 2010 年11 月9 日（星期二）下午14：30。
② 网络投票时间：2010 年11 月8 日至2010 年11 月9 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年11 月9 日上午9：
30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2010 年11 月8 日下午15：00 至2010 年11 月9 日下午15： 00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区松牌路81 号六楼会议室 。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曾中全先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席对象
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2010 年11 月5 日）深圳证券交易所交易结束时，公司
股份总数为598,799,235 股。
1、出席现场会议的股东及股东授权代表2
出席现场会议的股东及股东授权代表共3 人，代表公司股份406,030,460
股，占公司股份总数的67.81％。其中：有限售条件股份68,250,000 股，占公
司股份总数的11.40%；无限售条件股份337,780,460 股，占公司股份总数的
56.41%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表人共127 人，代表公司股份33,186,844
股，占公司股份总数的 5.54 %。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 130 人，代表公
司股份439,217,304 股，占公司股份总数 598,799,235 股的73.35 %，因关联
股东重庆建峰工业集团有限公司回避表决，未参加投票，本次会议有表决权的股
份总数为127,533,569 股，占公司股份总数的21.30 %。
（二）出席会议的其他人员
1、 公司董事、监事和其他高级管理人员；
2、 本公司聘请的见证律师。
三、表决方式：会议以现场记名投票表决及网络投票方式相结合进行表决。
四、议案审议情况
本次会议审议通过了《关于收购建峰集团三聚氰胺资产的议案》，在对该
议案进行表决时，公司关联股东重庆建峰工业集团有限公司已经回避，未参加
投票表决,其持有的股份总数未计入该议案有表决权的股份总数。
表决结果：126,975,612 股同意，占出席股东大会有效表决股份的99.56 %；
543,057 股反对，占出席股东大会有效表决股份的0.43%；14,900 股弃权，占
出席股东大会有效表决股份的0.01 %。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘
震海律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律［2010］见字第 27 号），
其结论性意见如下：
公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》、《网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。3
六、备查文件
重庆建峰化工股份有限公司第四届董事会第十八会议决议及公告、会议记
录。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司
二O 一O 年十一月九日
