000949 深市 新乡化纤

证券代码： 000949                      证券简称：新乡化纤                      公告编号：2023-036
                  新乡化纤股份有限公司

            第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日召开的公司 2023 年第一次
临时股东大会取得最终表决结果后，以现场通知的形式送达至全体监事。

  （二）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2023 年 4 月 11 日下午 5:30
在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。

  （三）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事
人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。

  （四）会议由监事会主席朱学新先生主持。

  （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  选举朱学新先生为公司第十一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  （朱学新先生简历详见 2023 年 3 月 25 日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《新
乡化纤股份有限公司第十届监事会第二十六次会议决议公告》附件）

  三、备查文件

  （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                                新乡化纤股份有限公司监事会
                                                            2023 年 4 月 11 日