证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2021-034
新乡化纤股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2021年4月28日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月28日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份
394,539,107 股，占上市公司总股份的 31.3710％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代
表股份 394,514,707 股，占上市公司总股份的 31.3690％。通过网络投票的股东 4 人，代
表股份 24,400 股，占上市公司总股份的 0.0019％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 15,108,968
股，占上市公司总股份的 1.2014％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 15,084,568
股，占上市公司总股份的 1.1994％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,400 股，占
上市公司总股份的 0.0019％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议2020年年度报告及报告摘要
<1>总表决情况：
同意 394,535,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,105,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9742％；反对 3,900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议2020年度董事会工作报告
<1>总表决情况：
同意 394,535,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,105,068 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9742％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议2020年度监事会工作报告
<1>总表决情况：
同意 394,535,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,105,068 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9742％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议2020年度财务决算报告
<1>总表决情况：
同意 394,535,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,105,068 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9742％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议2020年度利润分配预案
<1>总表决情况：
同意 394,535,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,105,068 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9742％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的
议案
<1>总表决情况：
同意 394,535,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 3,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 15,105,068 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9742％；反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0258％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2020年年度股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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