证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2020-082
新乡化纤股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2020年11月30日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月30日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年11月30日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份
698,076,267 股，占上市公司总股份的 55.5061％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代
表股份 584,141,614 股，占上市公司总股份的 46.4468％。通过网络投票的股东 26 人，
代表股份 113,934,653 股，占上市公司总股份的 9.0593％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 5,139,818
股，占上市公司总股份的 0.4087％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,735,118
股，占上市公司总股份的 0.1380％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 3,404,700 股，
占上市公司总股份的 0.2707％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
<1>总表决情况：
同意 695,506,367 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6319％；反对 2,569,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3681％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,569,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9998％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
（二）逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
<1>总表决情况：
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,569,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,569,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9998％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（2）发行方式和发行时间
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,563,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,563,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8675％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1323％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（3）发行对象和认购方式
<1>总表决情况：
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,563,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,563,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8675％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1323％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
<1>总表决情况：
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,569,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,569,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9998％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（5）发行数量
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,569,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,569,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.9998％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（6）限售期
<1>总表决情况：
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,563,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,563,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8675％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1323％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（7）募集资金规模和用途
<1>总表决情况：
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,563,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,563,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8675％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1323％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（8）上市地点
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,563,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,563,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8675％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1323％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。 关联方新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。
（9）滚存未分配利润安排
<1> 总表决情况：
同意 316,076,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1935％；反对 2,563,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8044％；弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 2,569,918 股，占出席会议中小股东所持股份的
50.0002％；反对 2,563,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8675％；弃权 6,800股（其中，因未投票默认弃权 0
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