证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2020-040
新乡化纤股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2020年4月30日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2020年4月30日9：15至15：00期间的任意时间；
（二）召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份638,975,614 股，占上市公司总股份的 50.8069％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代
表股份 394,834,741 股，占上市公司总股份的 31.3945％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 244,140,873 股，占上市公司总股份的 19.4124％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 15,695,002
股，占上市公司总股份的1.2480％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份15,404,602
股，占上市公司总股份的 1.2249％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 290,400 股，
占上市公司总股份的 0.0231％。
（七）公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
<1>总表决情况：
同意 638,715,614 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9593％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,435,002 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3434％；反对 260,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（2）发行方式和发行时间
<1>总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（3）发行对象和认购方式
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（4）发行价格和定价方式
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（5）发行数量
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（6）限售期
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（7）募集资金数量及用途
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（8）上市地点
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>
表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（9）未分配利润安排
<1> 总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（10）决议有效期
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 15,434,602 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.3409％；反对 260,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6566％；弃权 400 股
（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025％。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
<1>总表决情况：
同意 638,715,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592％；反对 260,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0407％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股
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