证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-008
新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2019年3月20日上午9:30在白鹭宾馆会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）
（三）全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（四）会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议议题
（一）审议2018年年度报告及报告摘要
（内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告及报告摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（二）审议2018年董事会工作报告
（内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的公司2018年年度报告全文之“第四节”）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（三）审议2018年总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议2018年财务决算报告
（内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的
公司2018年年度报告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（五）审议2018年度利润分配预案
经大信会计师事务所审计，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润
113,005,193.59元人民币，截止2018年末公司未分配利润总额为490,314,234.95元。
为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本1,257,656,049股为基数,每10股分配现金股利0.1元（含税），合计派发现金股利12,576,560.49元，剩余未分配利润477,737,674.46元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（六）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度审计工作中，表现出了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计单位。年度审计费用30万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（七）审议对公司高级管理人员考核的议案
本届高级管理人员就报告期内工作情况向董事会进行了汇报，董事会进行了认真考核，认为公司高级管理人员均称职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（八）审议公司2019年度日常关联交易预计方案
（内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司关于2019年度日常关联交易预计的公告）
1．在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡新纤实业公司、新乡华鹭科技有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2．在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先
生、王文新先生予以回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3.在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生予以回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（九）审议公司2018年度内部控制评价报告
（内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司2018年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十）审议公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十一）审议关于变更公司会计政策的议案
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。
根据上述会计准则的修订情况，公司对会计政策相关内容进行调整。
（内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十二）审议关于公司内部机构调整的议案
为进一步优化公司资源配置，更好地满足公司生产经营的需要，公司对内部组织机构进行了调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十三）听取独立董事述职报告
（内容详见2019年3月22日巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司独立董事述职报告》）
（十四）审议召开公司2018年年度股东大会的议案
经本次董事会审议，确定2019年4月25日召开公司2018年年度股东大会。
（内容详见2019年3月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2019年3月20日
