证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-018
新乡化纤股份有限公司
第二十六次（2017年年度）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1．召开时间：
（1）现场召开时间为：2018年4月25日上午9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2018年4月24日15：00 至2018年4月25日15：00期间的任意时间；
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长邵长金
6. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份708,712,301
股，占上市公司总股份的 56.3518％。其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份
624,713,766股，占上市公司总股份的49.6729％。通过网络投票的股东9人，代表股
份83,998,535股，占上市公司总股份的6.6790％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份
102,103,191股，占上市公司总股份的8.1185％。其中：通过现场投票的股东9人，代
表股份18,104,656股，占上市公司总股份的1.4396％。通过网络投票的股东9人，代
表股份83,998,535股，占上市公司总股份的6.6790％。
7．公司除董事宋德顺先生之外的全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。董事宋德顺先生因工作原因授权董事韩书发先生代为出席会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
1.审议公司2017年年度报告及报告摘要
（1）表决情况：
同意410,527,897股，占出席会议所有股东所持股份的57.9259％；反对21,924,573
股，占出席会议所有股东所持股份的3.0936％；弃权276,259,831股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的38.9805％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,097,758股，占出席会议中小股东所
持股份的30.4572％；反对21,924,573股，占出席会议中小股东所持股份的21.4730％；
弃权49,080,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
48.0699％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
2.审议公司2017年度董事会工作报告
（1）表决情况：
同意637,798,868股，占出席会议所有股东所持股份的89.9940％；反对391,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0552％；弃权70,522,433股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的9.9508％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,189,758股，占出席会议中小股东所
持股份的30.5473％；反对391,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3829％；弃
权70,522,433 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
69.0698％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
3.审议公司2017年度监事会工作报告
（1）表决情况：
同意637,706,868股，占出席会议所有股东所持股份的89.9811％；反对21,924,573
股，占出席会议所有股东所持股份的3.0936％；弃权49,080,860股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.9254％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,097,758股，占出席会议中小股东所
持股份的30.4572％；反对21,924,573股，占出席会议中小股东所持股份的21.4730％；
弃权49,080,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
48.0699％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
4.审议公司2017年度财务决算报告
（1）表决情况：
同意410,527,897股，占出席会议所有股东所持股份的57.9259％；反对21,924,573
股，占出席会议所有股东所持股份的3.0936％；弃权276,259,831股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的38.9805％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,097,758股，占出席会议中小股东所
持股份的30.4572％；反对21,924,573股，占出席会议中小股东所持股份的21.4730％；
弃权49,080,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
48.0699％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
5.审议公司2017年度利润分配方案
（1）表决情况：
同意 410,554,697股，占出席会议所有股东所持股份的 57.9297％；反对
298,157,604股，占出席会议所有股东所持股份的42.0703％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,124,558股，占出席会议中小股东所
持股份的30.4834％；反对70,978,633股，占出席会议中小股东所持股份的69.5166％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
6.审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
（1）表决情况：
同意 410,658,597股，占出席会议所有股东所持股份的 57.9443％；反对
248,972,844股，占出席会议所有股东所持股份的35.1303％；弃权49,080,860股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.9254％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,228,458股，占出席会议中小股东所
持股份的30.5852％；反对21,793,873股，占出席会议中小股东所持股份的21.3449％；
弃权49,080,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
48.0699％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
7.审议公司2018年日常关联交易预计方案
（1）表决情况：
同意258,407,429股，占出席会议所有股东所持股份的78.4760％；反对21,793,873
股，占出席会议所有股东所持股份的6.6186％；弃权49,080,860股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的14.9054％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意31,228,458股，占出席会议中小股东所
持股份的30.5852％；反对21,793,873股，占出席会议中小股东所持股份的21.3449％；
弃权49,080,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
48.0699％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
（3）特别说明：该议案涉及关联交易事项，关联股东新乡白鹭投资集团有限公司所持表决权股份379,430,139股回避表决。
8.审议关于修改公司章程的议案
（1）表决情况：
同意708,360,001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9503％；反对352,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意101,750,891股，占出席会议中小股东所
持股份的99.6550％；反对352,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3450％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
（3）特别说明：该议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
9.审议关于选举尚贤女士为公司第九届董事会独立董事的议案
（1）表决情况：
同意659,279,141股，占出席会议所有股东所持股份的93.0249％；反对352,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0497％；弃权49,080,860股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.9254％。
出席本次会议中小股东总表决情况：同意52,670,031股，占出席会议中小股东所
持股份的51.5851％；反对352,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3450％；弃
权49,080,860 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的
48.0699％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
3.结论性意见：本所律师认为：公司第二十六次【2017年年度】股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有
