证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-007
新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2018年3月27日上午9:30
在白鹭宾馆会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事
人数9人。
（三）全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（四）会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、会议议题
（一）审议2017年年度报告及报告摘要
（内容详见2018年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司2017年年度报告及报告摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（二）审议2017年董事会工作报告
（内容详见2018年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司2017年年度报告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（三）审议2017年总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议2017年财务决算报告
（内容详见2018年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司2017年年度报告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（五）审议2017年度利润分配预案
经大信会计师事务所审计，公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润
30,273,444.38元人民币，截止2017年末公司未分配利润总额为400,403,638.15元。
为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司2017年度利润分配预案
为：以公司 2017 年末总股本1,257,656,049股为基数,每10 股分配现金股利 0.1元
（含税），合计派发现金股利12,576,560.49元，剩余未分配利润387,827,077.66元滚
存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（六）审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度审计工作中，表现出
了较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计单位。年度审计费用30万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（七）审议对公司高级管理人员考核的议案
本届高级管理人员就报告期内工作情况向董事会进行了汇报，董事会进行了认真考核，认为公司高级管理人员均称职。
表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票，表决通过。
董事岳胜利先生对该议案投出了反对票，岳胜利先生认为公司2017年度业绩下滑
较大，管理人员中应有人对此负责，公司考核结论未能体现该情况，因而不赞成考核结果。
（八）审议公司2018年度日常关联交易预计方案
（内容详见2018年3月29日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的公司关于2018年度日常关联交易预计的公告）
1．在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡新纤实业公司、新乡白鹭新材料有限公司、新乡华鹭科技有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、王文新先生予以回避。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2．在对与新乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文新先生予以回避。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3. 在对与中纺院绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金
先生予以回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（九）审议公司2017年度内部控制评价报告
（内容详见2018年3月29日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司
2017年度内部控制评价报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（内容详见2018年3月29日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关
于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（十一）审议关于修改公司章程的议案
根据公司实际情况，需对《公司章程》进行修改。具体如下：
原公司章程第八十二条：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。”
修改为：“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
董事会应当向股东公告董事、监事候选人的简历和基本情况。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举的董事、监事为 2名
及以上时，采用累积投票制。
累积投票制的具体操作程序如下：
（一）公司独立董事、非独立董事、监事应分开选举，分开投票。
（二）选举非独立董事、独立董事、监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的非独立董事、独立董事、监事人数的乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董事、独立董事、监事候选人，得票多者当选。
（三）在候选人数多于本章程规定的人数时，每位股东投票所选的独立董事、非独立董事和监事的人数不得超过本章程规定的独立董事、非独立董事和监事的人数，所投选票数的总和不得超过股东有权取得的选票数，否则该选票作废。
（四）股东大会的监票人和点票人必须认真核对上述情况，以保证累积投票的公正、有效。”
（内容详见2018年3月29日深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司公
司章程（修订稿）》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（十二）审议实施年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程的议案
为充分利用公司氨纶纤维项目建设和生产管理的优势，优化公司产品结构，提升产品质量与档次，扩大氨纶纤维的生产规模，增强公司产品市场竞争力，提高公司经济效益，公司董事会决定实施公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程。
1.项目名称
年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程
2.项目简介
新乡化纤股份有限公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目二期工程，建设地点位
于国家新乡经济技术开发区，概算总投资118,132万元。计划建设期为2018年3月至
2019年6月。
项目主要建设建筑面积45,207平方米的主厂房及配套的公用工程，采用连续聚合
干法纺丝的生产工艺，购置安装国际先进的卷绕头、SM风机等主机设备及国内开发的连
续聚合、纺丝甬道等设备，建成年产4万吨超细旦氨纶纤维生产线。
3.技术先进性
本项目核心技术及装备是在年产3×2万吨氨纶纤维项目一期工程项目基础上，通
过技术创新，大幅度提升单线聚合产能，从20吨/日，提升到38吨/日。项目配置3条
聚合生产线，聚合工序合计最大产能114吨/日。
相比公司之前一期项目，该项目虽然纺丝位头数从120头，减少到80头，但单个
纺丝位的日产量从240kg，大幅度提高到360kg，提升了生产效率；同时，优化产品均
一性，优化耐温特性，提升产品附加值，有利于产品的高端应用。一期项目产品，主要应用于薄型面料、内衣等应用领域；二期项目产品，则主要应用于高端圆机、经编等领域。两者在产品结构及应用方面互为补充，扩大了产品的应用领域，完善了氨纶产品结构。分级包装入库装车系统采用无人化、高智能控制系统，可提高效率、降低成本、减少用人。
项目产品方案为30D～40D高附加值氨纶纤维，同时产品品种可随市场变化而不断
改变。
4.市场分析
随着氨纶纤维迅速国产化，价格持续回落，氨纶价格下降导致氨纶由“贵族纤维”，逐渐向“平民纤维”转变。目前，全球50%以上纺织品和服装含有氨纶成分，“无氨不成布”成为未来中高档纺织品和服装的发展方向。此外，氨纶消费结构也由内衣向外套、女性服饰向男性服饰扩展，并逐渐向医疗（绷带、创口贴、护膝）、尿不湿等领域渗透。
近几年在氨纶扩产情况下，国内氨纶供应呈现宽松状态。2017年氨纶市场走出底部区
域，进入景气周期，价格呈震荡上行走势，氨纶行业的产能、产量、需求均增幅明显、工厂负荷宽幅波动，行业的规模、利润等表现均尚可，盈利水平同比2016年大幅增长。纺织原料行业的兼并重组热潮也在2017年年尾的氨纶市场上演，龙头企业做大做强意愿明显，部分中小型企业亦积极调整自身产品结构，以更加适应市场的需求及变化。
据海关数据统计，2017年全年氨纶出口数量在 5.28万吨，同比下降 3.2%（减少
1,768.2吨），但2017年累计出口平均单价在5.402美元/千克，同比上涨0.057美元/
千克，扭转了近四年来氨纶年度出口均价连续走跌的势头。氨纶在其他领域应用的增多也将支撑氨纶刚性需求持续增长，预计2018年部分紧张货源或延续领涨，高中端品牌的销售相对较为乐观，氨纶价格的高低分化将更加明显；同时国内40D以下细旦氨纶需求，仍会保持良好增速。
5.风险分析与应对措施
（1）原材料供应风险
本项目生产所需的主要原材料为PTMG、MDI、DMAC。随着国内煤化工企业项目的陆
续投产，这些原材料产大于供的情况越来越突出，极有可能出现大宗物资供应商低价抢占市场的销售策略。如果频繁更换供应厂
