股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2012—036
新乡化纤股份有限公司第七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2012 年 10 月 12 日以书面和传
真形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2012 年 10 月 24 日上午 9:30
分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。
3．公司实有董事 9 人，董事会会议应出席的董事人数： 9 人，实际出席会议的董
事人数 9 人。
4．会议由公司董事长陈玉林先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
1．审议通过 2012 年第三季度报告及报告摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2．审议通过公司内部控制评价制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过关于公司棉浆粕生产线停产及资产处置的议案
由于公司棉浆粕生产线生产设备陈旧，生产成本高，公司决定停止棉浆粕生产线生
产。该生产线主要为公司生产棉浆粕，生产能力 30000 吨/年， 该生产线设备原值
1224.31 万元，净值 741.05 万元，该生产线停产对公司生产经营不会构成重大影响。其
能利用的生产设备拟转让给公司全资子公司——“新疆白鹭纤维有限公司”， 用于“年
产 100,000 吨新型纤维素项目”建设，该部分设备原值 589.7017 万元，机配件账面价
值 43.45 万元，转让价格以评估价格为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2012 年 10 月 24 日
