000948 深市 南天信息

      证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-008

    云南南天电子信息产业股份有限公司

          关于设立分公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”） 于
  2023 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关
  于设立分公司的议案》，同意设立天津分公司、雄安分公司。根据相
  关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事
  宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
  定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

      一、拟设立分公司的基本情况

      （一）天津分公司

      1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司天津分公司

      2、类型：股份有限公司分公司

      3、营业场所：天津市

      4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，
  经相关部门批准后方可开展经营活动）

      （二）雄安分公司

      1、名称：云南南天电子信息产业股份有限公司雄安分公司

      2、类型：股份有限公司分公司


  3、营业场所：雄安新区

  4、经营范围：公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上述信息最终以当地工商登记机关核准为准。

  二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  （一）设立分公司的目的

  根据公司经营业务发展需要，为进一步优化公司战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，设立天津分公司、雄安分公司。

  （二）对公司的影响及存在的风险

  公司本次设立分公司事宜符合公司业务布局，有利于公司开拓业务，支撑公司业务发展，该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  三、备查文件

  南天信息第八届董事会第十九次会议决议。

  特此公告。

                          云南南天电子信息产业股份有限公司
                                      董  事 会

                                二 0 二三年二月二十七日