000948 深市 南天信息

    证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2023-006

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于公司部分独立董事任期届满的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司独立董事规则》《云南南天电子信息产业股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，独立董事连任
 时间不得超过六年。南天信息独立董事周子学先生自 2017 年 2 月 27
 日起担任公司独立董事，至 2023 年 2 月 26 日连续担任公司独立董事
 满六年。

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。因此，在公司股东大会 选举产生新任独立董事前，周子学先生将继续履行独立董事相关职责。 公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

    截至本公告披露日，周子学先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。周子学先生在担任公司独立董事期间勤勉尽 责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东 合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周子学先生在任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
          董  事 会

    二 0 二三年二月二十四日