000948 深市 南天信息

  证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2022-046
  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2022 年 8 月 30 日以
邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2022 年 9 月 2 日以
现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由公司全体监事共同推举胡兆信先生主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会主席的议案》。
    胡兆信先生已经公司 2022 年第三次临时股东大会选举为公司第
八届监事会非职工代表监事，监事会同意选举胡兆信先生为公司第八届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第八届监事
会任期届满之日止。胡兆信先生个人简历详见公司于 2022 年 8 月 18
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2022-032）。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
南天信息第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

                      云南南天电子信息产业股份有限公司
                                监 事 会

                            二 0 二二年九月二日