北京星立方科技发展股份有限公司
收购报告书
挂牌公司名称：北京星立方科技发展股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：星立方
股票代码：430375
收购人：云南南天电子信息产业股份有限公司
住址：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地
上市地：深圳证券交易所
股票简称：南天信息
股票代码：000948
财务顾问
二〇一八年十月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的北京星立方科技发展股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京星立方科技发展股份有限公司拥有权益。
三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义................................................................................................................ 4
第二节收购人介绍.................................................................................................... 6
一、收购人的基本情况............................................................................................ 6
二、收购人在最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.................................... 9三、收购人董事、监事、高级管理人员最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情
况.............................................................................................................................. 10
四、收购人资格...................................................................................................... 11五、收购人及实际控制人、控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及
主要业务的情况...................................................................................................... 11
第三节本次收购的基本情况.................................................................................... 14
一、本次收购的方式.............................................................................................. 14
二、本次收购前后公众公司股份的情况.............................................................. 14
三、本次收购的主要内容...................................................................................... 16
四、本次收购履行的相关程序.............................................................................. 38
五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式.................................................. 39
六、收购人新增股份的限售安排.......................................................................... 39
七、收购前六个月内收购人及其关联方买卖星立方股票情况.......................... 39
八、收购前24个月内收购人及其关联方与星立方之间的交易........................ 40
第四节收购人的财务状况........................................................................................ 41
第五节收购目的与后续计划.................................................................................... 42
一、收购目的.......................................................................................................... 42
二、后续计划.......................................................................................................... 42
第六节对星立方的影响分析.................................................................................... 45
一、本次收购对星立方的影响和风险.................................................................. 45
二、收购人及其关联方与星立方的同业竞争情况.............................................. 46
第七节收购人做出的公开承诺及约束措施............................................................ 48
一、收购人作出符合收购人资格承诺函.............................................................. 48二、收购人作出《关于避免同业竞争的承诺》及《关于规范关联交易的承诺》
.................................................................................................................................. 48
三、收购人作出保证公司独立性承诺函.............................................................. 48四、关于严格遵守《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》的承诺...... 49
五、关于不将房地产开发及销售的相关资产注入星立方的承诺...................... 49
六、有关承诺的约束措施...................................................................................... 49
第八节其他重要事项................................................................................................ 50
第九节参与本次收购的相关中介机构.................................................................... 51
一、相关中介机构基本情况.................................................................................. 51
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系.............. 52
第十节备查文件........................................................................................................ 53
一、备查文件清单.................................................................................................. 53
二、备查地点.......................................................................................................... 53
收购人声明.................................................................................................................. 54
财务顾问声明.............................................................................................................. 55
律师声明...................................................................................................................... 56
第一节 释义
在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书、收购报告书 指 北京星立方科技发展股份有限公司收购报告书
公司、星立方、公众公
司、被收购方、项目公 指 北京星立方科技发展股份有限公司
司
南天信息、收购人 指 云南南天电子信息产业股份有限公司
南天集团 指 南天电子信息产业集团公司
工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司
云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
南天信息通过参与星立方股票发行，认购星
