股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 公告编号：2012－10
武汉凯迪电力股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
一、会议召集的情况
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于
2012年1月10日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开2012年第一次临时股东大会的
通知》。
二、会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第
七届董事会第十二次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2012年2月8日（星期三）下午14:30时
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年2月8
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2012年2月7
日下午15:00至投票结束时间2012年2月8日下午15:00间的任意时。
3、现场会议召开地点：
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室
1
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、主持人：董事长陈义龙
6、股权登记日：2012年2月3日
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东或股东代理人共计147人，代表
有表决权的股份数134,661,268股，占公司股份总额的14.2754%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份
数16,408,598股，占公司股份总额的1.7395%；参与网络投票的股东（代
理人）共有144人，代表股份数118,252,670股，占公司股份总额的
12.5359％。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以
下议案。
1、《关于凯迪电力与凯迪工程签订越南升龙 2×300MW 燃煤火电厂合
作协议的议案》
表决情况：同意134,132,700股，占出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的99.6075%；反对158,640股, 占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.1178%；弃权369,928股, 占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的0.2747%。
表决结果：通过。
2、《关于凯迪电力收购控股股东—武汉凯迪控股投资有限公司下属
两个子公司的议案》
表决情况：同意133,806,032股，占出席会议所有股东所持有效表
2
决权股份总数的99.3649%；反对446,003股, 占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.3312%；弃权409,233股, 占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的0.3039%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所
2、律师姓名： 于振 樊明凯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程
序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
六、备查文件
1、2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京市智正律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2012年2月9日
3
